美国联邦检察官指控，大马货币兑换商涉及一项高达60亿美元（183亿令吉）的全球网上洗钱活动。

根据美国 《纽约时报》 引述控状指出，这项网上洗钱活动被称为“自由储备”（Liberty Reserve），它在全球拥有数百万名客户，在过去7年进行了5500万项交易。

美国联邦检察官表示，这相信是有史以来最大的网上洗钱案件。