涉一马案洗钱欺诈
杨家伟案审讯展延
刊载: Mar 15, 2017 11:33 AM | 更新: Jul 13, 2017 5:52 PM
前瑞意银行职员杨家伟涉及一马洗钱案,被控11条罪状,4项罪成待上诉,其余7项原定4月开始审讯,但如今却展延。
前瑞意银行职员杨家伟涉及一马洗钱案,被控11条罪状,4项罪成待上诉,其余7项原定4月开始审讯,但如今却展延。
财经报刊《The Edge》新加坡版今日引述新加坡总检察署指出,审讯原定在下月开始,但在周一(13日)举行审前听证后,决定推迟审讯。
报道指出,审讯暂无具体日期,但另一次审前听证,将落在4月13日(周四)。
杨家伟共被控妨碍司法与洗黑钱等11项罪状。去年12月,他的4项妨碍司法罪名成立,法官宣判他入狱30个月。
决定上诉4项罪名
今年1月,杨家伟律师证实,杨家伟有意就此决定上诉。
罪成的4项罪,以妨碍司法控罪为主,尚未审理的7项,包括洗钱、欺诈及伪造文件。
杨家伟的前瑞意银行同事易有志(音译,Yak Yew Chee)为瑞意银行首被告。他被控4项罪名成立,认罪后被判入狱18个星期及罚款2万4000新元。
次被告谢优芳(音译,Yvonne Seah Yew Foong)为易有志前下属。她涉及协助伪造文件,以及没有申报与大马富豪刘特作有关的可疑交易,而面对三项控罪。谢优芳对此认罪,法庭判罚她入狱2周,并罚款1万新元。
去年5月24日,新加坡金融管理局以严重违反反洗黑钱准则,疏于监督银行行政,一些银行职员出现严重不良行为为由,下令关闭瑞士瑞意银行在新加坡的子公司。
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