Firma guaman antarabangsa White & Case menafikan sebarang salah laku ketika laporan bahawa pejabatnya di UK sedang disiasat oleh SPRM berhubung peranan mereka dalam perjanjian 1MDB-PetroSaudi.
Akhbar mingguan yang berpangkalan di London, The Observer semalam melaporkan penafian firma itu, tiga hari selepas Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki berkata badan pencegah rasuah itu sedang menyiapkan siasatannya terhadap dakwaan kaitan dengan penyelewengan dana 1MDB, dengan syor supaya pertuduhan difailkan terhadap beberapa individu.
“Kami tidak menyedari sebarang siasatan jenayah terhadap White & Case, dan kami menafikan sekeras-kerasnya sebarang dakwaan jenayah berhubung perkara ini.
“Kami menolak sebarang cadangan bahawa White & Case bertindak dalam apa jua cara yang tidak konsisten dengan piawaian etika dan profesional tertinggi.
“Kami mempertahankan firma kami terhadap dakwaan dalam aduan itu, dan kami yakin kami akan dibuktikan tidak bersalah,” kata White & Case, menurut laporan itu.
Firma itu dikaitkan dengan dakwaan penyelewengan AS$1 bilion dana 1MDB, termasuk penyaluran sekitar AS$700 juta ke entiti luar pesisir di luar kawalan dana kekayaan negara Malaysia itu.
Pada Disember tahun lepas, SPRM berkata ia menyiasat firma itu atas dakwaan penglibatan dalam transaksi kewangan yang dikaitkan dengan hasil daripada aktiviti haram yang melibatkan dana 1MDB.
The Observer memetik Azam sebagai berkata bahawa siasatan SPRM memfokuskan kepada dokumen yang didakwa disediakan untuk perjanjian itu, yang disyaki mengandungi "maklumat palsu atau mengelirukan".
"SPRM juga sedang meneliti pembayaran yang dibuat kepada firma itu yang dipercayai melibatkan dana yang dikaitkan secara langsung dengan dakwaan penyelewengan aset 1MDB," katanya, menurut laporan tersebut.
Pada 2 April, Azam berkata siasatan terhadap White & Case merangkumi, antara lain, penyediaan dokumen yang disyaki mengandungi maklumat dan butiran palsu, serta arahan pembayaran yang mengelirukan yang didakwa membawa kepada pengeluaran dana berkaitan 1MDB kepada pihak yang tidak diberi kuasa.
Dia berkata siasatan yang dijalankan di bawah Akta SPRM 2009 dan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 juga meneliti pembayaran yang dibuat kepada White & Case, yang dipercayai melibatkan dana yang dikaitkan secara langsung dengan penyelewengan aset 1MDB.
Dia seterusnya mendedahkan kerjasama antarabangsa yang berterusan untuk memantapkan kes dengan mendapatkan maklumat dan dokumen penting melalui saluran undang-undang rasmi, seperti Jabatan Peguam Negara, serta melalui mekanisme Bantuan Undang-undang Salingan dengan pihak berkuasa di United Kingdom.
Menurut The Observer, sebelum ini dilaporkan bahawa White & Case juga sedang disiasat di UK oleh Pihak Berkuasa Kawal Selia Peguam Cara.
Walau bagaimanapun, firma itu mengekalkan pendirian bahawa ia bertindak mengikut piawaian etika profesional tertinggi semasa penglibatannya dalam usaha sama tersebut.
Dakwaan salah laku
Selain daripada siasatan, White & Case juga menghadapi tuntutan yang difailkan oleh 1MDB pada 2024, menuntut kerugian sebanyak AS$1.83 bilion dan AS$33 juta daripada firma itu dan Patrick Mahony, seorang pengarah PetroSaudi International Ltd.
Dalam tuntutannya, 1MDB mendakwa bahawa White & Case membantu PetroSaudi dalam melakukan penipuan dan berkonspirasi untuk memudaratkan dana tersebut semasa bertindak sebagai penasihat undang-undangnya.
Salah laku yang didakwa itu berkaitan dengan dua transaksi korporat: usaha sama 2009 dengan PetroSaudi International, yang dikenali sebagai fasa Good Star, dan penyusunan semula pegangan 1MDB dalam usaha sama itu pada 2010, yang didakwa 1MDB mengakibatkan kerugian kewangan yang besar.
Menurut The Observer, firma itu menolak dakwaan tersebut sebagai tidak berasas tetapi enggan menjawab soalan sebelum sebarang perbicaraan mahkamah mengenai pemeriksaan yang dijalankannya terhadap usaha sama itu dan sama ada ia mungkin gagal dalam tugasnya.
Pada 23 Februari tahun ini, The Edge melaporkan bahawa Mahkamah Rayuan menolak dua usul yang difailkan oleh White & Case untuk penangguhan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi tahun lepas yang mengisytiharkan Malaysia mempunyai bidang kuasa untuk mendengar saman 1MDB, dan supaya saman itu disatukan dengan satu lagi saman yang difailkan 1MDB terhadap Deutsche Bank (M) Bhd dan PetroSaudi International Ltd.