随《砂拉越报告》揭露一马公司7亿美元资金流向的内情后，公正党班登国会议员拉菲兹认为，首相兼财政部长纳吉、年轻富豪刘特佐及一马公司前首席执行员沙鲁哈米（Shahrol Halmi）涉嫌洗黑钱，而且证据已足以起诉。

因此他决定明天向警方报案，要求彻查与对付。

拉菲兹今日在文告指出，根据《砂拉越报告》，刘特佐声称纳吉“同意”一马公司极具争议的所作所为。

“更甚的是，与沙地石油国际公司的沟通中，刘特佐竟敢宣称从沙地石油国际公司移动资金至一马公司，无需获得国家银行批准。这显然抵触反洗黑钱法令。”

涉洗黑钱与失信罪名

“正如《砂拉越报告》所揭露的，并未阐明谁是最终受益人的情况下挪动资金，加强了我早前的看法——刘特佐与前一马公司首席执行员沙鲁哈米已经触犯反洗黑钱法令。”

拉菲兹（右图）指出，根据现有证据，刘特佐与沙鲁哈米至少可在两项罪名，即触犯反洗黑钱法令与失信罪之下，接受调查与控告。

拉菲兹也是公正党总秘书。他将在明日（10号）下午3点，前往金马警区警局报案，敦促警方调查上述三人。

资金流入刘特佐公司

较早前，《砂拉越报告》 爆料指出 ，刘特佐团队一手提出和敲定之下，一马公司与沙地国际石油联营成立1MDB PetroSaudi Limited。

当时一马公司注入10亿美元资金，掌控公司的40%股权。不过，这笔资金其中7亿美元，最终却落入刘特佐旗下Good Star公司的瑞士银行户口中。

对此，刘特佐透过英国Schilling律师楼，郑重否认《砂拉越报告》的指控，并指该揭弊网站所揭露的事情是“虚假和严重误导”。

刘特佐承认曾受咨询

不过，这家律师楼 承认 ，在一马公司与沙地石油国际公司的联营计划中，刘特佐有受到“咨询”，但却没有涉及任何“犯法之事”。

《砂拉越报告》揭露此事后， 拉菲兹引述该报告 ，指在一马公司汇出7亿美元到相关银行账户时，德意志银行曾向沙鲁哈密发电邮，指称苏格兰皇家银行旗下的私人银行Coutts，要求透露受益人的身份，而沙鲁只是简单回应，要求德意志银行使用一个塞舌尔群岛的地址，作为Good Star有限公司的地址。

“从这个电邮，一马公司前首席执行员和德意志银行有很大可能已经抵触反洗黑钱法令的规定，没有依据没有法律规定披露受益人的身份。”

“国家银行必须立即展开调查，以确保7亿美元资金不会在相关银行和公司不知道钱汇给谁的情况，转移出去。”

首相纳吉早前已下令总稽查署，审核一马公司的账目。