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WSJ再揭1MDB资金流<br>26亿辗转进纳吉账户?
Jul 3, 2015 2:45 AM
更新: Jul 4, 2015 12:57 AM

傍晚7点更新

继“金援选战案”后,《华尔街日报》再爆,马来西亚调查发现,一马公司有7亿美元(26亿4424万令吉)资金流入疑似首相纳吉的私人银行账户。

《华尔街日报》这项报道引述了政府的调查文件,而揭弊组织《砂拉越报告》也掌握了相关文件。

《华尔街日报》表示,曝光的文件把过去一直与一马公司切割的纳吉,直接卷入一马公司的丑闻调查。

“政府调查一些文件,调查员相信它们显示,那些跟一马公司有关的政府机构、银行、公司之间的现金流动,最后这些钱流入了纳吉个人的账户。”

“《华尔街日报》所检视的文件包括银行过账单,以及政府调查员根据已掌握的资讯,所绘出的资金流向图。”

金钱来源不详

无论如何,报道指出,这些金钱来源不详,政府调查也没说明这些钱流入纳吉的个人账户之后的详情。

报道也引述一名政府发言人说:“首相没有使用任何公帑作为私人用途。”

“首相的政敌不愿接受他的政绩与事实,反之,继续以各种毫无根据的污蔑与谣言攻击他,捞取政治利益。”

报道指出,纳吉早前已否认在一马公司内有任何失职行为,并指4名官方调查员正在调查一马公司活动,他促请批评者先等调查结果出炉。

分开5次汇款

根据《华尔街日报》所检阅的文件,调查员已鉴定,纳吉账户曾获得5笔存款,它们来自两个源头。

文件显示,其中最大的两笔存款分别是6亿2000万美元以及6100万美元,这些钱于2013年3月——即第13届大选宣布前夕,汇入纳吉的账户。

这些钱来自英属维尔京群岛(British Virgin Islands)一家注册公司,通过阿布扎比国家基金(Abu Dhabi state fund)所拥有的瑞士银行,汇入纳吉的账户。

另一笔汇款则共4200万令吉,根据调查,调查员相信这笔钱来自一个名为SRC国际私人有限公司,这家公司原初由一马公司控制,并于2012年由财政部接管,而纳吉正是财政部长。

大选前夕汇款

另外,根据《砂拉越报告》报道,在2013年3月,即505全国大选前,一笔26亿令吉(6亿8199万9976美元)的资金,从阿布扎比投资基金的阿尔巴(Aabar)投资公司,汇入纳吉在吉隆坡的大马银行(Ambank)私人账户。

“这笔钱来自基金所全权拥有的瑞士Falcon银行,进入纳吉的大马银行私人账户,而此事发生在马来西亚与阿布扎比2013年3月12日签署策略伙伴(strategic partnership)协议的数天后。”

“这之后,由大马政府所担保30亿美元债券发行面世,以支持一马公司与阿尔巴投资公司联合发展敦拉萨国际贸易中心(Tun Razak Exchange)的‘50对50联合投资’。”

报道说,大马高级执法人员包括总检察长,最近已接获这批令人震惊的金融资料。

《砂拉越报告》也说,另一笔4200万令吉的资金来自SRC国际私人有限公司,就在5个月前汇入纳吉大马银行的3个私人账户。

退休基金涉及

“这笔来自SRC国际私人有限公司的钱尤其令人震惊,因为这些钱是公务员退休基金(KWAP)所借出,之前从来没有人发现。”

报道说,今年2月10日,SRC国际私人有限公司已汇款1000万令吉进入户名为“Dato’Sri Mohd Najib Bin Hj Abd Razak”的大马银行账户,用以进行企业社会责任(CSR)计划。

“同样的,在2014年12月26日,SRC国际私人有限公司已有两份汇款,分别是2700万令吉及500万令吉,进入……户名为‘Dato’Sri Mohd Najib Bin Hj Abd Razak’的大马银行账户。”

《华尔街日报》报道也透露,这批调查文件显示,SRC国际公司董事聶菲沙(Nik Faisal Ariff Kamil)是纳吉账户的委托人。

《华尔街日报》曾联络聶菲沙寻求回应,但对方拒绝置评。

随着这次的媒体揭露,大马反贪污委员会受《华尔街日报》询问时表示,他们会调查此事。

反贪会发言人罗海查(Rohaizad Yaakob)表示,“我们会检视此事,若发现任何贪污情节,我们会展开调查。”

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