首相纳吉陷入26亿门，曝露我国的反洗黑钱法律疏漏。国际反贪组织“全球见证”就促请马来西亚，加强反洗黑钱的法律。

全球见证组织成员麦威廉（Stuart McWilliam）周四在国际反贪大会接受《当今大马》访问时说，在马来西亚接纳的国际反贪标准之下，银行有责任在客户之中，鉴定“有政治接触的人物”（politically exposed persons）。

“若指控属实，首相在个人户口接获7亿美元，这引发严重问题，即银行所做的尽责调查。”

取消花红甚至提控

他说，若客户属于“有政治接触的人物”，则银行有必要加倍检查其户口与账目，以确保当中没有违法。

“如果一家银行没有检查超过100万、1000万乃至于1亿美元的账目，就是非常糟糕的作业方式。”

“反洗黑钱金融特工队（FATF）的其中一项建议是，超过1万5000美元的交易，必须有人检查。但在这件事中，款项比这个数字更大。”

反洗黑钱特工队是跨政府机构，研究反洗黑钱与反恐金融，而马来西亚是观察者之一。

麦威廉说，“有政治接触的人物”商业资料，可在市场上找到，但偶尔也可在网上搜索获得。

他指出，政府应当立法，规定高级银行职员亲自对犯罪负责。

他续说，倘若高级银行职员犯错，则可取消花红，终止工作甚至刑事提控。

英国将在三月立法

较早前，麦威廉在论坛中说，若有人不守法，其中一个问题，就是鉴定哪些银行主管须对此负责。

他说，若有人犯罪，银行一般会被控上法庭，但只会缴付罚款了事。

论坛结束后，麦威廉接受《当今大马》访问时举例，英国在明年三月就会针对此事立法。

“英国的新系统，会要求高级经理负责，除非银行能证明它已经竭尽所能，防止此事发生。”

“有时候，银行接收贪腐资金，而这不是他们的错。这些钱跨过漏洞，银行无法统统捕捉。”