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要求三银行保留转账记录<br>美国司法部追查一马公司
Apr 1, 2016 11:00 AM
更新: 7:14 AM

中午12点20分更新

正当各国着手调查一马公司之际,美国司法部官员已访马会晤相关人士。

根据《路透社》报道,美国司法部官员访问我国,会晤数人以调查一马公司案。

《路透社》在另外一篇报道中指出,根据银行界消息,美国司法部官员已指示两家银行,关于它们与一马公司交易往来的细节。

这两家银行是摩根大通集团(JPMorgan Chase & Co)、德意志银行(Deutsche Bank)。

《路透社》说,这两家银行并非美国当局调查的目标,只是受到要求必须提供有关资讯。

两家银行与美国司法部都拒绝评论此事。

翻查一马公司转账记录

另外,《彭博社》报道,根据知情人士,除了这两家银行之外,美国当局也要求另一家银行富国银行集团(Wells Fargo & Co)协助调查一马公司案。

《彭博社》说,美国当局要求上述三家银行,保留及翻查一马公司可能不当的银行转账。

《彭博社》同样说,这些银行并非调查对象,而当局也没指控3家银行犯下任何错误。

“正如全球一些最大的金融机构,这些银行与其他金融机构一样,与美国当局合作检查与一马公司有关的资金流。”

报道指,摩根大通集团、德意志银行与富国银行集团协助转汇款项给一马公司与相关单位,但这些银行皆拒绝回应。

报道说,其中一家银行接获司法部的指示,勿销毁2009年相关的文件,一马公司就在2009年成立。

其他银行也正协助调查

报道指,曾帮助一马公司筹募65亿美元债券的高盛集团(Goldman Sachs)也正与司法部合作,收集更多资料,但该集团未受当局指控有犯法。

高盛集团同样没回应《彭博社》的询问。

与此同时,报道指,瑞意银行(BSI)由于处理一马公司的新加坡账户,如今也正与国际调查组织合作。该银行首席执行员柯杜里(Stefano Coduri)告诉调查员,在一马公司课题爆发时,该银行已终止在马来西亚的业务。

报道说,柯杜里拒绝进一步回应,只说“正式调查已展开。”

德意志银行律师也赴隆

《当今大马》已联络美国司法部,以求证此事。

目前并不清楚,美国官员逗留吉隆坡多久,也不知道他们是否已离开。

根据消息,德意志银行也派出一个律师团,前来吉隆坡准备文件,以提交给美国司法部。

如今,各国当局,包括美国、卢森堡、瑞士及新加坡正尝试集结所有证据,以确认通过高盛集团出售债券以筹集的一马公司数十亿美元,是否有流入政治人物的个人账户。

卢森堡也查一马公司案

去年8月,巫统党员凯鲁丁与律师郑文杰马不停蹄,出国举报一马公司,目前香港、新加坡、瑞士、美国等地正着手调查。

昨天,《路透社》也报道,卢森堡检控官也针对一马公司的洗钱指控,展开司法调查。

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