七国调查一马公司案再有进展。《路透社》报道，阿联酋中央银行下达指示，要求冻结两名国际石油投资公司（IPIC）的前高层户口。

上述二人是卡迪（Khadem Al Qubaisi）与莫哈末胡先（Mohammed Al-Husseiny）；前者是国际石油投资公司前董事，后者曾是阿尔巴投资公司，即国际石油投资公司子公司的首席执行员，但后来被开除。

此前，《华尔街日报》揭露，两人在英属维京群岛设立阿尔巴投资PJS有限公司，接获一马公司数十亿令吉款项。这家公司比阿尔巴投资多出3个字。

出于商业敏感冻结

《路透社》指出，阿联酋中央银行的通告并未说明冻结户口的原因，尽管它尝试向阿联酋央行、卡迪、莫哈末胡先、国际石油投资公司、阿尔巴投资等寻求回应，却也不果。

“消息人士指出，该央行在通告当中，指示在阿联酋营业的一些大银行冻结卡迪与莫哈末胡先的户口，并提供他们存款与交易的信息。”

“匿名消息说，这是出于商业敏感。”

数十亿美元“失踪”

此前，《华尔街日报》 踢爆 一马公司原应向IPIC公司支付14亿美元抵押金，这笔巨款却无故“失踪”，最终流入阿尔巴投资PJS有限公司的账户。

《华尔街日报》也 揭发 ，除了以上金额，一马公司在呈报称，该公司已向IPIC公司支付9亿9300万美元，但阿布扎比官员却说，他们未接获这笔款项。

昨日，公账会一马公司报告出炉， 揭露 一马公司曾在董事局不知情下，向身份可疑的阿尔巴投资PJS有限公司支付42亿4000万令吉的债券押金。

“清楚明了的贪腐案”

此外，瑞士金融市场监管局执行长马克（Mark Branson）在2016年瑞士金融市场监管局大会上，谈及瑞士面临的洗黑钱危机之时，索性以一马公司与巴西石油公司（Petrobas）为例。

他点名，这两宗是清楚明了的贪腐案。

“这不是多年前的事件。直至近来，（这些公司）还接获金钱。我们不是谈论遗产问题……从它看起来，我们不是捕风捉影，有证据显明，这是清楚明了的贪污案。”

“案件范围与涉及数额庞大。我们谈论的是数以十亿美元的现金流，一宗交易即达数亿令吉……对发展中国家如马来西亚与巴西而言，这是庞大金额，当地国民每月平均收入少于1000美元。”

调查追踪20多家银行

马克说，瑞士必须恪守洗黑钱法令，以打击犯罪活动。

“数个瑞士银行，涉及巴西石油公司贪腐，以及与一马公司的可疑现金流。”

“瑞士金融监管局已开展调查，追踪与这些案件相关的20多家银行，并启动7个执法程序，对付这些机构。”

“清楚显示的是，这些银行打击洗黑钱的措施不足。”

上述演讲，已上载至瑞士金融市场监管局网站。