新加坡瑞意银行前财务规划师杨家伟前天面对第七项控状，涉嫌转移SRC国际私人有限公司资金。根据新加坡当局的调查显示，SRC公司董事经理聂菲沙批准，将1195万美元（4800万令吉）汇款予大马富豪刘特佐生意伙伴陈金隆。

早前，《华尔街日报》报道，陈金隆（译音，Tan Kim Loong）是Tanore Finance Corp拥有人，此公司在2013年3月分两笔汇款转入6亿8100万美元（当时汇率为26亿令吉）至首相纳吉账户。

该报也称，一马公司原本支付国际石油投资公司子公司阿尔巴投资（Aabar Investments PJS）的35亿美元，最终却落入“冒牌阿尔巴”（Aabar BVI，简称阿尔巴BVI）的口袋中。而这笔款项最终有一部分辗转汇入Tanore Finance Corp。

新加坡报章《Today》前日报道，杨家伟因协助SRC公司，转账1195万美元（4800万令吉）至陈金隆所拥有的Affinity Equity International Partners公司，而被控。

当局调查文件呈法庭

根据新加坡《商业时报》昨日报道，新加坡当局这项调查结果，已纳入呈上新加坡法庭的杨家伟案文件中。

根据当局调查文件，SRC公司是通过太平洋港全球成长基金AA4（Pacific Harbour Global Growth Fund AA4），汇款陈金隆所拥有的Affinity Equity International Partners公司。太平洋港全球成长基金AA4也是SRC公司所认购的基金。

“新加坡检控官的文件揭露，（这笔汇款）是由一马公司财务执行董事特伦斯（Terence Geh）监督，并由SRC国际有限公司和一马公司前首席投资长聂菲沙（Nik Faisal Ariff Kamil，见图）签署批准。”

《商业时报》也报道，调查当局呈给法庭的文件也包括聂菲沙代表SRC公司所签署的文件，显示太平洋港全球成长基金汇款1195万美元给Affinity Equity公司。

报道指，聂菲沙自去年7月已离马，目前相信是身在印尼。

SRC未被指涉一马案

在这之前，虽然SRC国际公司为一马公司的前子公司，但SRC国际公司从未被指控涉及一马公司舞弊案。

SRC国际公司目前由财政部拥有，该公司曾转汇两笔汇款4200万令吉和2700万令吉至纳吉私人账户。

不过，总检察长阿班迪指纳吉并不知情，因此并无涉及犯罪。

除了第七控状，杨家伟之前已被控六项罪名，分别是在4月16日被控接受非法资金 （1项控状）、在4月28日被控妨碍正义和欺骗前雇主新加坡瑞意银行（2项控状），以及在5月4日被控欺诈新加坡瑞意银行、以欺诈手段汇款和妨碍正义（3项控状）。