下午5点44分更新

瑞士瑞意银行涉及一马公司的交易与资金转移，如今该银行受到两国当局对付。一方面，瑞士律政司长办公室向它展开刑事检控；另一厢，新加坡金融管理局下令关闭其新加坡子公司。

瑞士律政司长办公室发文告宣布，它已针对瑞士银行发起刑事检控，因该银行被指无法阻止涉及一马公司的罪行。

“律政司长办公司怀疑，瑞意银行的内部组织有缺陷。”

“律政司长办公司相信，基于这些缺陷，该银行无法防止犯罪行为，这些罪行目前正在一马公司的刑事检控中，受到调查。”

没阻止第三方犯法

瑞士律政司长办公室指出，根据瑞士刑事法典，若它怀疑一家公司没有尽责，以阻止第三方犯罪，尤其是洗黑钱和贪污罪行，则它有权检控该公司。

“5月23日针对瑞意银行所启动的刑事检控，乃根据一马公司刑事检控所揭露的资料，及瑞士金融市场监督管理局（Finma）于5月23日所挑起的课题。”

“这些资料显示，瑞意银行组织完善，足以避免在一马公司案中，外国公务员洗黑钱和贿赂的罪行。”

不过，该办公室强调，瑞意银行在被证明有罪前，仍是清白。

今年1月30日，瑞士律政司长办公室宣称，它怀疑一马公司从一些大马国营公司，挪用了约40亿美元。

新加坡执照被撤回

另外，《路透社》报道，新加坡金融管理局下令关闭，瑞意银行的新加坡子公司。

新加坡金融管理局已撤回，瑞意银行在新加坡的商业银行执照。

该局所给予的理由是，这家瑞士银行严重违反反洗黑钱准则，疏于监督银行行政，一些银行职员出现严重不良行为。

向检署呈六人名字

报道称，新加坡当局在过去32年，不曾撤回任何商业银行的执照。

《路透社》引述消息人士指出，新加坡金融管理局自1984年，撤回富林明（新加坡）私人有限公司的商业银行执照以来，再度撤回商业银行执照。

该局指出，它已将新加坡瑞意银行的6名高层与职员名字，呈给新加坡总检察署，而检控团队将评估，他们有无犯罪。

尽管《路透社》报道并没阐明，新加坡瑞意银行是因为与一马公司的商业往来，才被勒令关闭，但该银行前职员已因与一马公司有关的案件被控。

确保按部就班关闭

新加坡《亚洲新闻台》报道，新加坡金融管理局确保，将按部就班地关闭新加坡瑞意银行。

“瑞意银行的客户获得保证，该银行拥有偿还债务的能力，所拥有的资产多于债务。”

“它也获得母公司瑞士瑞意银行的全力支持。”

该局说，它正与瑞士金融市场监督管理局紧密合作，确保新加坡瑞意银行有秩序地关闭。

银行集团CEO辞职

瑞意银行是于2005年，在新加坡开子公司。

随后，《The Edge》报道，瑞意银行集团首席执行员科杜利（Stefano Coduri）也宣布马上辞职。

报道指出，该集团一名董事伊索拉尼（Roberto Isolani），将坐上科杜利所腾空的位子。

一马公司没被接洽

鉴于这个事情进展，一马公司稍后也发文告指出，没有任何外国当局接洽该公司。

“一马公司坚守承诺，全面配合任何外国当局的调查，依据本地当局的劝告及国际惯例。”

该公司也保证，它的各项基金投资，并没受影响。

前职员被控七宗罪

在这之前，新加坡瑞意银行前财务规划师杨家伟（译音， Yeo Jiawei）涉嫌非法转移SRC国际私人有限公司资金，被控欺诈等7项罪名。

SRC公司原本是一马公司子公司，如今已归大马财政部掌管。

首先，杨家伟于4月16日被控接受非法资金（1项控状）、在4月28日被控妨碍正义和欺骗前雇主新加坡瑞意银行（2项控状），以及在5月4日被控欺诈新加坡瑞意银行、以欺诈手段汇款和妨碍正义（3项控状）。

虽然控状并未提及一马公司或相关人士，但他曾任职的银行却是在新加坡调查一马公司资金流向后被控。

接着，杨家伟于5月12日在挨多一项罪名。他因于2013年12月协助SRC国际有限公司，转账1195万美元（4800万令吉）至陈金隆（译音，Tan Kim Loong）所拥有的Affinity Equity International Partners公司，但过程涉嫌欺骗。