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追1MDB逾十亿美元财产<br>美国誓言拒沦为贪腐管道
Jul 20, 2016 4:26 PM
更新: Jul 23, 2016 7:09 AM

凌晨3点22分更新

美国针对一马公司丑闻调查出现爆炸性发展!美国司法部长林奇(Loretta Lynch)宣布启动一项司法程序,以追回涉及一马公司的逾10亿美元资产。

随着《华尔街日报》报道,美国司法部的追回盗窃资产行动组(Department of Justice’s Kleptocracy Asset Recovery Initiative)正准备充公与一马公司有关的资产后,林奇今日召开记者会宣布,司法部将发起一项民事充公申请。

“司法部不会允许美国金融制度,沦为贪污的管道。”

林奇更形容,这是追回盗窃资产行动组所发起,最大宗的财产充公案件。

“基于此行动,我们拟充公与索回一笔资金。这笔钱原应提升大马经济、惠及大马人,但却遭受窃取,透过美国金融体系漂白,让数名官员与其伙伴自肥。”

“全球的贪官必须清楚知道,我们将竭尽所能地阻止他们享有犯罪所得。”

《路透社》报道,美国联邦调查局副局长麦凯布在记者会上更直言,大马人蒙受了霸型的欺诈。

美国政府起诉《华》

如此一来,美国政府就入禀法庭,起诉首相纳吉继子里扎担任制片人的好莱坞电影《华尔街之狼》,要充公17项财产,包括在美国和英国所购买的房地产。

美国政府点名,里扎(见图左),大马富豪刘特佐(见图右)和两名阿联酋前官员,是这个洗黑钱活动的主要人物。

尽管美国政府并没点名纳吉,但法庭文件却指出,一名属于大马高官的“一号政府官员”在一马公司也有主导权。

根据司法部文告,被挪用的一马公司资金用以购买多项资产,包括在美国与洛杉矶的豪华房产与酒店;价值3500万美元的飞机;梵高与克劳德莫奈的画作;EMI唱片公司音乐出版权股份;及制作2013年的电影《华尔街之狼》。

不过,纳吉、里扎和刘特佐早已否认,本身涉及一马公司弊案。

《当今大马》已联络首相办公室,目前正等待对方回应。

一马公司速划清界限

随着林奇的宣布,一马公司旋即发文告表明,本身与美国司法部的对付行动无关,也没从这些涉嫌舞弊的交易中获益。

“一马公司强调,它并非民事起诉的答辩方,既在美国没拥有资产,也没在诉讼所提及的数笔交易中获益。”

一马公司进一步说,美国司法部或任何外国调查机构,并没联络该公司。

它重申,将给予任何外国法定机构全面合作。

以下是美国司法部声明的中译全文:

美国司法部长林奇今日宣布入禀民事申请,以寻求充公与索回逾10亿美元资产,而这与一宗从大马主权财富基金所盗用10亿美元的国际阴谋相关。今日的申请,乃追回盗窃资产行动组(Department of Justice’s Kleptocracy Asset Recovery Initiative)最为重大的单一行动。

司法部长林奇,是在司法部刑事犯罪部門助理部長考德威尔(Leslie Caldwell)、加利福尼亚州中区政府律师德克(Eileen Decker)、联邦调查局副局长麦凯布(Andrew McCabe)、税务局刑事调查科(IRS-CI)主任韦伯(Richard Weber)等陪同下,作出是项宣布。

根据这份申请,从2009年至2015年,一马公司所持逾35亿美元,涉嫌遭一马公司高层与其伙伴挪用。基于今日这份申请,美国当局拟索回在美国漂白、且与此阴谋相关的10亿美元资金。一马公司为大马政府所设,以透过全球伙伴计划与外资,推进大马经济发展。其资金原应用以改善大马人的福祉。然而,正如申请所言,一马公司官员与其伙伴涉嫌盗用逾30亿美元。

林奇表示:“司法部不会允许美国金融制度,成为贪污的管道。”

“基于此行动,我们拟充公与索回一笔资金。这笔钱原应提升大马经济、惠及大马人,但却遭受窃取,透过美国金融体系漂白,让数名官员与其伙伴自肥。 全球的贪官必须清楚知道,我们将竭尽所能地阻止他们享有犯罪所得。 ”

美国司法部助理部长考德威尔表示,“投报指控,本案乃生活模仿艺术。”

“根据指控,一马公司贪腐领导的同伙,使用源自欺诈阴谋的非法所得来资助电影《华尔街之狼》的制作,而这部电影讲述的正是一个腐败的股票经纪,如何尝试把他的非法所得藏匿在外国避风港。但,无论相关腐败的官员试图把所盗取资产藏匿在国外,或者在银幕背后,司法部将戮力确保无处会是避风港。”

美国联邦检察官德克表示,“那些使用赃款所购得的音乐公司、艺术品或高级房地产将在美国法律下被充公。”

“今天的行动乃我们的检察官和司法部,以及全国执法单位无比辛劳所换回的成果。我们都坚定地发出一项讯息,即我们不会允许美国沦为贪腐者的游乐园,沦为洗钱的平台,或者偷来财富的隐匿和投资之地。”

麦凯布则说:“对外国贪官而言,美国非其所窃资产的避风港。”

“公共贪腐,无论从何发生,皆是对全球公平竞争经济的一大威胁。联邦调查局致力与国内外伙伴合作,以鉴定这些被窃资产,把它物归原主,即大马人民。我要感谢联邦调查局与税务局调查小组。在此案当中,他们与检察官、国际伙伴合作。”

韦伯也说:“今日的宣布,凸显一马公司相关的贪腐与洗黑钱指控,其范围之广。”

“我们不许大规模、肆无忌惮、数以十亿美元的资金转移,透过美国金融机构漂白,而任其为所欲为。”

正如申请所指控,此案共谋包括一马公司领导、亲戚与其他伙伴。他们涉嫌转移一马公司所持有的逾35亿美元。共谋利用伪造文件等,透过一系列复杂交易与空壳公司洗黑钱。这些空壳公司在新加坡、瑞士、卢森堡、美国拥有银行账户。这些交易被指蓄意掩盖资金来源与持有人,最终通过美国金融机构,以在美国收购与投资资产。

为了索回逾10亿美元,这份申请详列涉嫌遭受盗用的一马公司资产,而这至少涉及3项阴谋。这份申请指控,一马公司官员与其伙伴,在2009年私吞近10亿美元。这笔资金,原应投资在一个由外国伙伴所拥,用以开拓能源的特许经营权,但却透过空壳公司交易,用以购买申请中所提及的多项资产。这份申请也指控共谋者透过2012年两宗债券筹资,挪用逾13亿美元,及以2013年一宗债券筹资,挪用12亿美元。申请也进一步详列,共谋者在美国漂白其所盗窃的资金,用以购买多项资产。这些资产包括:在美国与洛杉矶的豪华房产与酒店;价值3500万美元的飞机;梵高与克劳德莫奈的画作;EMI唱片公司音乐出版权股份;及制作2013年的电影《华尔街之狼》。

联邦调查局国际贪腐单位与税务局刑事调查科调查此案。美国司法部资产没收与洗钱防制办公室副主任李巫(译音,Woo S. Lee)与审讯律师费尼(Kyle Freeny)、加利福尼亚中区助理检察官库瑟拉(John Kucera)与诗伯乐(Christen Sproule))负责检控此案。国际事务刑事科办公室提供额外援助。

追回盗窃资产行动组,是由刑事科资产没收与洗钱组(AFMLS)一群笃定的检察官所领导。它与联邦执法机构合作,以充公外国贪官的收益,并在适当时候,用这些索回的资产,惠及受贪腐与滥权行为所害的人。

若任何人士掌握,在美国或通过美国漂白的外国贪污资料,应该联络联邦法律执法人员,或电邮至[email protected]

 

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