《当今大马》 新闻

追1MDB逾十亿美元财产
美国誓言拒沦为贪腐管道

发表于  |  更新于

凌晨3点22分更新

美国针对一马公司丑闻调查出现爆炸性发展!美国司法部长林奇(Loretta Lynch)宣布启动一项司法程序,以追回涉及一马公司的逾10亿美元资产。

随着《华尔街日报》报道,美国司法部的追回盗窃资产行动组(Department of Justice’s Kleptocracy Asset Recovery Initiative)正准备充公与一马公司有关的资产后,林奇今日召开记者会宣布,司法部将发起一项民事充公申请。

“司法部不会允许美国金融制度,沦为贪污的管道。”

林奇更形容,这是追回盗窃资产行动组所发起,最大宗的财产充公案件。

“基于此行动,我们拟充公与索回一笔资金。这笔钱原应提升大马经济、惠及大马人,但却遭受窃取,透过美国金融体系漂白,让数名官员与其伙伴自肥。”

“全球的贪官必须清楚知道,我们将竭尽所能地阻止他们享有犯罪所得。”

《路透社》报道,美国联邦调查局副局长麦凯布在记者会上更直言,大马人蒙受了霸型的欺诈。

美国政府起诉《华》

如此一来,美国政府就入禀法庭,起诉首相纳吉继子里扎担任制片人的好莱坞电影《华尔街之狼》,要充公17项财产,包括在美国和英国所购买的房地产。

美国政府点名,里扎(见图左),大马富豪刘特佐(见图右)和两名阿联酋前官员,是这个洗黑钱活动的主要人物。

尽管美国政府并没点名纳吉,但法庭文件却指出,一名属于大马高官的“一号政府官员”在一马公司也有主导权。

根据司法部文告,被挪用的一马公司资金用以购买多项资产,包括在美国与洛杉矶的豪华房产与酒店;价值3500万美元的飞机;梵高与克劳德莫奈的画作;EMI唱片公司音乐出版权股份;及制作2013年的电影《华尔街之狼》。

不过,纳吉、里扎和刘特佐早已否认,本身涉及一马公司弊案。

《当今大马》已联络首相办公室,目前正等待对方回应。

一马公司速划清界限

随着林奇的宣布,一马公司旋即发文告表明,本身与美国司法部的对付行动无关,也没从这些涉嫌舞弊的交易中获益。

“一马公司强调,它并非民事起诉的答辩方,既在美国没拥有资产,也没在诉讼所提及的数笔交易中获益。”

一马公司进一步说,美国司法部或任何外国调查机构,并没联络该公司。

它重申,将给予任何外国法定机构全面合作。

以下是美国司法部声明的中译全文:

美国司法部长林奇今日宣布入禀民事申请,以寻求充公与索回逾10亿美元资产,而这与一宗从大马主权财富基金所盗用10亿美元的国际阴谋相关。今日的申请,乃追回盗窃资产行动组(Department of Justice’s Kleptocracy Asset Recovery Initiative)最为重大的单一行动。

司法部长林奇,是在司法部刑事犯罪部門助理部長考德威尔(Leslie Caldwell)、加利福尼亚州中区政府律师德克(Eileen Decker)、联邦调查局副局长麦凯布(Andrew McCabe)、税务局刑事调查科(IRS-CI)主任韦伯(Richard Weber)等陪同下,作出是项宣布。

根据这份申请,从2009年至2015年,一马公司所持逾35亿美元,涉嫌遭一马公司高层与其伙伴挪用。基于今日这份申请,美国当局拟索回在美国漂白、且与此阴谋相关的10亿美元资金。一马公司为大马政府所设,以透过全球伙伴计划与外资,推进大马经济发展。其资金原应用以改善大马人的福祉。然而,正如申请所言,一马公司官员与其伙伴涉嫌盗用逾30亿美元。

林奇表示:“司法部不会允许美国金融制度,成为贪污的管道。”

“基于此行动,我们拟充公与索回一笔资金。这笔钱原应提升大马经济、惠及大马人,但却遭受窃取,透过美国金融体系漂白,让数名官员与其伙伴自肥。 全球的贪官必须清楚知道,我们将竭尽所能地阻止他们享有犯罪所得。 ”

美国司法部助理部长考德威尔表示,“投报指控,本案乃生活模仿艺术。”

“根据指控,一马公司贪腐领导的同伙,使用源自欺诈阴谋的非法所得来资助电影《华尔街之狼》的制作,而这部电影讲述的正是一个腐败的股票经纪,如何尝试把他的非法所得藏匿在外国避风港。但,无论相关腐败的官员试图把所盗取资产藏匿在国外,或者在银幕背后,司法部将戮力确保无处会是避风港。”

美国联邦检察官德克表示,“那些使用赃款所购得的音乐公司、艺术品或高级房地产将在美国法律下被充公。”

“今天的行动乃我们的检察官和司法部,以及全国执法单位无比辛劳所换回的成果。我们都坚定地发出一项讯息,即我们不会允许美国沦为贪腐者的游乐园,沦为洗钱的平台,或者偷来财富的隐匿和投资之地。”

麦凯布则说:“对外国贪官而言,美国非其所窃资产的避风港。”

“公共贪腐,无论从何发生,皆是对全球公平竞争经济的一大威胁。联邦调查局致力与国内外伙伴合作,以鉴定这些被窃资产,把它物归原主,即大马人民。我要感谢联邦调查局与税务局调查小组。在此案当中,他们与检察官、国际伙伴合作。”

韦伯也说:“今日的宣布,凸显一马公司相关的贪腐与洗黑钱指控,其范围之广。”

“我们不许大规模、肆无忌惮、数以十亿美元的资金转移,透过美国金融机构漂白,而任其为所欲为。”

正如申请所指控,此案共谋包括一马公司领导、亲戚与其他伙伴。他们涉嫌转移一马公司所持有的逾35亿美元。共谋利用伪造文件等,透过一系列复杂交易与空壳公司洗黑钱。这些空壳公司在新加坡、瑞士、卢森堡、美国拥有银行账户。这些交易被指蓄意掩盖资金来源与持有人,最终通过美国金融机构,以在美国收购与投资资产。

为了索回逾10亿美元,这份申请详列涉嫌遭受盗用的一马公司资产,而这至少涉及3项阴谋。这份申请指控,一马公司官员与其伙伴,在2009年私吞近10亿美元。这笔资金,原应投资在一个由外国伙伴所拥,用以开拓能源的特许经营权,但却透过空壳公司交易,用以购买申请中所提及的多项资产。这份申请也指控共谋者透过2012年两宗债券筹资,挪用逾13亿美元,及以2013年一宗债券筹资,挪用12亿美元。申请也进一步详列,共谋者在美国漂白其所盗窃的资金,用以购买多项资产。这些资产包括:在美国与洛杉矶的豪华房产与酒店;价值3500万美元的飞机;梵高与克劳德莫奈的画作;EMI唱片公司音乐出版权股份;及制作2013年的电影《华尔街之狼》。

联邦调查局国际贪腐单位与税务局刑事调查科调查此案。美国司法部资产没收与洗钱防制办公室副主任李巫(译音,Woo S. Lee)与审讯律师费尼(Kyle Freeny)、加利福尼亚中区助理检察官库瑟拉(John Kucera)与诗伯乐(Christen Sproule))负责检控此案。国际事务刑事科办公室提供额外援助。

追回盗窃资产行动组,是由刑事科资产没收与洗钱组(AFMLS)一群笃定的检察官所领导。它与联邦执法机构合作,以充公外国贪官的收益,并在适当时候,用这些索回的资产,惠及受贪腐与滥权行为所害的人。

若任何人士掌握,在美国或通过美国漂白的外国贪污资料,应该联络联邦法律执法人员,或电邮至[email protected]

 

登录


Welcome back,

Your subscription expires on
  

Your subscription will expire soon, kindly renew before
  

Your subscription is expired
  Click here to renew

You are not subscribed to any subscription package
  Click here to subscribe now

Any questions?
  Email: [email protected]
  Call: +603-777-00000

Renew