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揭“一号官”窃逾七亿美元<br>美国指资金来自一马公司
Jul 21, 2016 1:23 AM
更新: 7:36 AM

美国司法部昨天公布的充公诉状中,不但提及一名只有“一号大马官员”代号的马来西亚高官,而且还指称他窃取一马公司高达7亿3100万美元,中饱私囊。

诉状虽然没有点名这名“一号大马官员”,但形容他是“大马政府的高官,也在一马公司拥有权威地位。”

“在一马公司成立之初,一号政府官员就担任权威职位。一号政府官员有权委任和革除一马公司董事部以及高级管理团队的所有人员。此外,一马公司所有的金融交易,包括投资,如果需要大马政府的担保,或影响大马政府的政策,都需得到一号政府官员的批准。”

它也点出,“一号大马官员”跟首相纳吉继子里扎有亲属关系。

《华尔街日报》引述知晓调查内情的消息人士指出,这名“一号大马官员”就是首相纳吉。

充公诉状表示,“一号大马官员”涉及的最大笔转账,乃于2013年3月汇入其AmBank账户的6亿8100万美元的汇款。

“原诉人根据资讯和直觉指控,一号大马官员是这个AMPRIVATE BANKING-MR账户的最终受益人。”

账户获证实属“一号官”

“这个AMPRIVATE BANKING-MR账户较后也是于2013年3月接受多笔,总额约6亿8100万美元汇款的账户。”

“马来西亚总检察长已公开表示,这个接受6亿8100万美元的账户属于一号大马官员。”

诉状也指出,这些资金部分来自一马公司通过发行债券所筹得的30亿美元,而这笔钱准备投资于跟阿尔巴合作的联营计划。

不过,其中的12亿6000万美元却转移到一个由Tanore 金融机构所拥有的账户,而后者较后则把6亿8100万美元转输予“一号大马官员”。

2013年8月,6亿2000万美元转回Tanore在新加坡的银行账户,而美国司法部声称,这个账户乃大马青年富豪刘特佐的伙伴所拥有。

美国司法部也引述总检察长阿班迪的说法,即在首相纳吉账户找到的6亿8100万美元是沙地阿拉伯皇室成员的个人捐款。

另一笔五千万美元资金

美国司法部在诉状也声称,一马公司的另外一笔5000万美元资金遭窃取,分两次转移到“一号大马官员”的账户。

它声称,第一次涉及2450万美元,汇到一个由沙地王子名义所管理的一个利雅得(Riyad)银账户,而这笔钱源自一马公司的一笔10亿3000万美元资金——后者被转移到据信由刘特佐拥有的Good Star有限公司。

这名没有被点名的沙地王子,据称是沙地石油的创办人之一。

美国司法部引述摩根大通银行档案声称,上述2450万美元当中的2000万美元,较后于2011年汇入“一号大马官员”的账户。

另外,诉状声称,于第二次,一马公司为购买能源资产筹集了13亿6700万美元,但这些钱却遭人滥用,通过欺诈方式转移到瑞士和新加坡的银行账户。

据称,这些资金较后汇入英属维京群岛 的阿尔巴投资PJS有限公司(下称阿尔巴BVI),而后者则把6亿3600万美元汇予黑石(Blackstone )亚洲地产伙伴公司在新加坡的银行账户。

上述6亿3600万美元资金当中的3000万美元,较后于2012年10月和11月分两次汇入“一号大马官员”的账户。

美国司法部诉状声称,黑石公司的账户拥有人,也是掌握Tanore公司账户的同一个刘特佐伙伴。

《当今大马》已联络一马公司和首相署寻求他们回应上述的指控。

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