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囊获一马公司逾两亿美元
里扎与李奧纳多共赌作乐

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美国司法部民事充公诉状显示,富豪刘特佐与首相纳吉继子里扎两人,利用源自一马公司资金偿还赌债,更与《华尔街之狼》“主角”等人在美国拉斯维加斯豪赌作乐。

“约2012年7月15日,刘特佐在威尼斯人酒店赌场取出1150万美元,其中50万为按柜金,650万则是筹码。”

“在这时候,数人利用刘特佐账户,与刘特佐共赌,包括里扎、红岩联合创办人乔尔麦法兰(Joey McFarland)、《华尔街之狼》一名主角、一马公司前首席执行员。”

文件并未点名《华尔街之狼》“主角”的姓名,仅以“好莱坞演员一号”代之,但文件却提及,此人凭着《华尔街之狼》,摘取2014年金球奖奖项。

于是乎,与刘特佐赌博的“好莱坞演员一号”乃巨星李奧纳多狄卡皮欧(Leonardo DiCaprio Actor),已是呼之欲出。

在颁奖礼获点名感谢

李奧纳多(见图)在2014年的第71届金球奖颁奖礼,以《华尔街之狼》夺得最佳音乐及喜剧类电影男主角。他在颁奖礼上,也特别向感谢里扎、刘特佐与乔尔麦法兰的付出。

“谢谢整支制作团队,乔尔(Joey)、里兹(Riz,即里扎)与佐尔(Jho,刘特佐英文名),谢谢你们,不止是你们的合作,还有你们冒险参与这部电影。”

根据美国司法部的诉状,英属维京群岛的阿尔巴投资PJS有限公司(简称阿尔巴BVI)在2012年6月18日至11月4日之间,将2亿3800美元巨款,分三笔汇款,转入红岩资本有限公司在瑞意银行新加坡分行的账户。

三笔汇款,细节如下:

1. 2012年6月18日:1亿3300万美元
2. 2012年10月23日:6000万美元
3. 2012年11月14日:4500万美元

更甚的是,红岩资本有限公司设于英属维京群岛,乃里扎所有。

“从里扎会计所获的一份2012年美国退税(文件),里扎在红岩资本的‘主要业务或职业’中,填写‘电影’。银行记录显示,里扎也是红岩资本新加坡账户的受益人。”

来自阿尔巴BVI的礼物

“阿尔巴BVI在2012年把2亿3800万美元汇入红岩资本,而里扎把其中逾9400万美元在美国与英国购房。在其2012年美国退税(文件),里扎称这些钱是阿尔巴BVI的‘礼物’。”

诉状提及,里扎从阿尔巴BVI手中接获巨款后,即把其中9430万美元转至美国的Shearman IOLA账户,再于美国纽约、贝弗利山庄、英国伦敦各购入一笔房产。

此外,里扎接获第一笔1亿3300万美元资金后,把其中4100万美元转至Alsen Chance账户,再分别把1100万美元与200万美元,汇入刘特佐与商人陈金隆在威尼斯人酒店赌场的户口。陈金隆是刘特佐生意伙伴,也是Tanore Finance公司的原有持有人。

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