随着《砂拉越报告》踢爆“赌城夜店风云”，揭发一马公司资金疑流入夜店集团，卢森堡罗斯柴尔德银行早于今年6月杪，因涉嫌卷入这项资金流，被当局上门临检。

卢森堡报章《卢森堡言报》昨日报道，大约90名卢森堡警员，在检控官和联邦法庭陪同下，于今年6月29日，史无前例地临检罗斯柴尔德银行总部。

该报章形容，卢森堡当局向一家金融机构发起如此大规模行动，是前所未见，或是该国最大型的反洗黑钱执法行动。

银行执行长批转账

《砂拉越报告》日前指控，国际石油投资公司（IPIC）前董事经理卡迪的Hakassan集团，在美国拉斯维加斯的夜总会与餐厅资金，可能源自一马公司。

美国司法部向法庭申请，追回逾10亿美元的资产。这些资产被指挪用一马公司资金所购置。

司法部在诉状中指控卡迪，通过罗斯柴尔德银行的“Vasco信托公司”户口，接收来自一马公司的4亿7300万美元。

该银行首席执行员马克（Marc Ambroisien）曾于2015年因批准相关转账而挨批，他接着在同年4月离职。

卡迪涉嫌挪用资金

美国司法部在诉状中，点名卡迪（见图）在“阿尔巴BVI”阶段中，涉嫌窃取一马公司资金。在此阶段，一马公司发行的35亿美元债券，其中13亿6700万美元流入阿尔巴投资有限公司。

阿尔巴BVI公司的持有人为卡迪与前国际石油投资公司官员巴达维。它与阿布扎比主权基金国际石油投资公司（IPIC）的子公司——阿尔巴投资PJS公司名字相近，但国际石油投资公司否认两者有关。

卡迪本人在上周被阿布扎比当局逮捕。