晚上7点08分更新

瑞士安勤银行因一马公司资金流而遭瑞士当局惩罚，瑞士律政司长办公室宣布，启动刑事检控程序对付这家银行。

瑞士律政司长办公室今日发文告指出，它是依据瑞士金融市场监管局，调查一马公司案所揭露的资讯和所挑起的课题，才决定展开刑事检控程序。

“律政司长办公室怀疑，安勤银行内部组织有缺陷。”

“该银行相信是因为这些缺陷，而无法防止这些罪行的发生，这些罪行目前正在一马公司案刑事检控程序下，受到调查。”

无论如何，它并没阐明这项刑事检控程序详情，并在文告中注明，不会再回应任何进一步询问。

组织妥善即可避免罪行

律政司长办公室指出，正如在5月23日对瑞意银行启动的刑事检控程序，它是根据瑞士金融市场监管局在10月初所公布的资讯，来对付安勤银行。

它说，根据瑞士刑事法典，若它怀疑一家公司没有尽责，以阻止第三方犯罪，尤其是洗黑钱和贪污罪行，则它有权检控该公司。

它续指，瑞士金融市场监管局的资讯显示，若安勤银行的组织行事充分妥善，就可避免这些洗黑钱罪行。

新瑞两国公开调查结果

昨日，瑞士金融市场监管局与新加坡金融管理局各自公布联合调查结果，指安勤银行在处理一马公司资金时监督不力。

新加坡金融管理局下令关闭安勤银行的新加坡分行，瑞士金融市场管理局则指示，安勤银行在瑞士的总公司，交出250万瑞士法郎的“不法盈利”。

今年5月，瑞士律政司长办公室也宣布，向瑞士瑞意银行启动刑事程序，原因同样是该银行疏于监督一马公司的可疑资金流。

瑞士金融市场监管局也因为瑞意银行涉及一马公司案，而充公了它近4亿令吉的非法盈利，并批准盈丰国际银行（EFG International）全面收购它，意味着瑞意银行走入历史。

阿尔巴收购后换名安勤

安勤银行原本名为AIG私人银行，原先是由美国国际集团（American International Group，简称AIG）所掌控。

2009年，阿尔巴投资PJS（Aabar Investment PJS）收购了AIG私人银行，将其易名成安勤银行。阿尔巴投资PJS是国际石油投资公司（IPIC）子公司。

阿尔巴投资PJS首席执行员是阿末巴达维（Mohamed Ahmed Badawy Al-Husseiny），他曾出任安勤银行董事长。IPIC董事经理则是卡迪（Khadem Abdulla Al Qubaisi）。

根据美国司法部诉状，阿末巴达维与卡迪遭点名，涉嫌挪用一马公司资金。