续昨日揭露SRC国际私人有限公司的资金流，公正党副主席拉菲兹今日质问国家银行，为何没以洗黑钱的罪名，对付一名提取4300万令吉的商人？

拉菲兹今日召开记者会，引述上载在《反贪会内幕者》部落格的文件指称，这名商人在2015年初的三周内，提取了总值4300万令吉的现金支票。

他说，这些资金源自一马公司前子公司——SRC公司。

“为何国家银行没以洗黑钱罪名提控（这名商人）？当这些支票在2015年1月兑现时，国家银行必定会发现（商人）在3周内提取4300万令吉现金的举动。”

根据拉菲兹，这名商人在2014年12月31日，通过16张现金支票，提取了800万令吉，尔后于2015年1月15日至20日期间，通过另外71张现金支票，提取了3500万令吉。

他进一步称，这些源自SRC公司的资金，经过数家公司转移后，进入该商人的公司，而商人再以现金支票方式提出这些钱。

国家银行应该发现

《反贪会内幕者》是于2016年上载这些文件，但之后就遭通讯与多媒体委员会封锁。《当今大马》无法独立查核这些文件的真伪。

拉菲兹也是班登国会议员。他说，无论这些资金从何来，国家银行作为监管机构，应该察觉此事。

“就算没有调查一马公司的特工队，国家银行应早在（2015年）2月，也就是他提款4300万令吉现金后，就逮捕此人。”

“就算没有证据证明这些钱从何而来，最重要的是，一个人提取4300万令吉现金，却无法解释你的销售业绩，为何你收取4300万令吉，你用这4300万令吉来做什么。”

“这很明显是《2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令》下的罪行。”

公开4300万接收人

拉菲兹也呼吁警方、反贪会和国家银行，公开谁是这笔4300万令吉的接收者。

“像他这种小商人，利用这4300万令吉现金来干嘛？”

拉菲兹下周也将向国家银行，举报这名商人。

“唯有提控像他这种人，我们才会知道谁收取了这4300万令吉。”

反贪会于2015年7月，逮捕了一名与SRC案有关的男子，而此人符合拉菲兹所描述的商人。《当今大马》在取得此人回应前，姑隐其名。

根据大马公司委员会资料，这名商人的公司，已于2014年11月关闭。

这名商人与其公司注册地址相同。

《当今大马》到访发现，这家公司是位于其中一排商店的二楼，楼下是一家玻璃与铝商店，但通往楼上的门已上锁，也没人回应。

昨日揭SRC资金流

昨日，拉菲兹引述《反贪会内幕者》的文件，揭露收取首相纳吉资金的人士与机构。根据拉菲兹，这些资金乃源自SRC公司，接着汇入纳吉账户，再转移到这些人士与机构手中。

被点名的其中一人是首相办公室特别官员安哈里（Amhari Efendi Nazaruddin），他被指获得200万令吉。安哈里并没回应《当今大马》的质询。

另一个被点名收取30万令吉的机构，是策略业务中心私人有限公司（Centre for Strategic Engagement Sdn Bhd，简称CENSE）。不过，该公司执行长宋慧君（Soong Fui Kim）宣称对此事不知情。

另一个被指收取500万令吉的是奥阿布拉基金会。据报道，该基金会主席赛益梅达（Syed Mehdar Syed Abdullah）也表示，“不确定”该基金会有无收取这笔钱。

《当今大马》正在获取其他人士与机构的回应。

2015年7月，《华尔街日报》踢爆纳吉个人账户收到26亿令吉汇款，其中4200万令吉是源自SRC公司。

阿班迪已宣布纳吉在26亿门和SRC案中清白无罪，纳吉素来也坚称，在26亿门和SRC案中未涉及舞弊，更指源自海外的26亿令吉是沙地阿拉伯王室的捐款。