美国司法部昨天提控一马案通缉犯刘特佐，以及两名高盛集团两名前高层之外，控状也把另一名高盛集团卷入其中。

根据雷斯纳控状，这名代号“四号共谋者”的高盛集团亚洲高层，不但知晓新加坡高盛集团前董事雷斯纳在任时行贿，也协助他避开内部监管机制。

惟控状并没有点名这名高层，只有形容他是“意大利国籍”，而且是“一号美国金融机构”的代理人和董事经理。

无论如何，《华尔街日报》报道，此人即安德里亚维拉（Andrea Vella）。

高盛以撤职告假处理

《华尔街日报》也引述消息人士指出，高盛集团两周前撤除维拉的高盛亚洲投资银行联席主管的职务，同时在昨天指示他告假。

无论如何，高盛集团拒绝回应《华尔街日报》的询问。

美国司法部昨天正式提控两名高盛前高层，他们是雷斯纳，及高盛集团前银行家吴罗杰。

现年48岁的雷斯纳选择认罪，承认跟一马公司有关的两项控罪，即洗钱和海外行贿。

高盛二前高层遭提控

雷斯纳的罪名是串谋洗钱，以及串谋违反《反海外贿赂法》（FCPA），其中涉及贿赂大马和阿布杜拜的官员，以及规避高盛集团内部监管机制。

至于吴罗杰，控状声称，他串谋洗白窃自一马公司的数十亿美元资金，同时串谋贿赂大马和阿布达比官员，进而违反《反海外贿赂法》。

此外，他也被控于2012至2013年之间，高盛集团为一马公司发行逾60亿美元债券时，串谋规避高盛集团内部监控机制，进而违反《反海外贿赂法》的控罪。

把发债数十亿资金挪用

控状声称，约2009至2014年之间，一马公司筹募计划资金，但所募得的数十亿美元资金却遭到滥用，通过欺诈手法挪用。

这些钱包括一马公司在2012至2013年透过高盛集团三次发行债券，而刘特佐、吴罗杰和雷斯纳连同其他共谋，贿赂大马（包括一马公司）和阿布达比官员，为高盛集团赚取暴利。

他们也通过美国金融体系，串谋洗白非法所得的收益，而途径包括购买纽约等地的豪宅、艺术品、资助好莱坞电影等等。