警方查一马失款案,洁蒂丈夫给供3小时
大马警方证实,今天传召前国家银行总裁洁蒂的丈夫道菲阿曼及儿子录取口供,以便调查涉嫌收取不法资金一事。
武吉安曼商业罪案调查局总监再努丁亚谷(Zainuddin Yaacob)今天晚间发表文告说,警方是在吉隆坡敦拉萨路KPJ大厦的商业罪案调查局,为上述两人录取口供。
警方是援引《2001年反洗黑钱、反恐融资及非法收益法令》第4(1)条文调查此案。
晚上9点31分更新
大马警方证实,今天传召前国家银行总裁洁蒂的丈夫道菲阿曼及儿子录取口供,以便调查涉嫌收取不法资金一事。
武吉安曼商业罪案调查局总监再努丁亚谷(Zainuddin Yaacob)今天晚间发表文告说,警方是在吉隆坡敦拉萨路KPJ大厦的商业罪案调查局,为上述两人录取口供。
警方是援引《2001年反洗黑钱、反恐融资及非法收益法令》第4(1)条文调查此案。
“警方还在调查此案,谨此劝告公众不要在任何媒介平台发表揣测言论。”
他呼吁公众等待警方完成调查,之后再交由总检察署做进一步决定。
援引消息指早上录取口供
此前,财经媒体《The Edge》引述消息报道,武吉阿曼商业罪案调查局(CCID)在今早录取道菲阿曼的口供,整个过程长达三小时。
报道也声称,道菲是在代表律师佳吉星(Jagjit Singh)的陪同下前往给供。
根据报道,商业罪案调查局是由负责调查一马公司案的警官胡维铭(Foo Wei Min)领队,录取道菲阿曼的口供。
洁蒂否认家人拿刘特佐钱
本案是跟道菲阿曼及其儿子的新加坡公司银行账户,涉嫌收取一马公司的资金有关。
武吉安曼商业罪案调查局总监再努丁亚谷(Zainuddin Yaacob)上个月发文告证实,警方援引《2001年反洗黑钱、反恐融资及非法收益法令》第4(1)(a) 条文调查道菲阿曼(Tawfiq Ayman)。
《The Edge》今年2月杪报道,根据新加坡商业事务局分享给大马调查单位的文件,新加坡一家公司Iron Rhapsody的瑞银集团(UBS)账户,收到与刘特佐有关公司的1622万美元。
Iron Rhapsody公司是洁蒂丈夫与儿子所拥有的公司,而洁蒂当时是国行总裁,一直到2016年4月才退休卸任。
不过,洁蒂在去年12月31日曾发表文告,矢口否认其家属曾收取刘特佐钱财,并指那完全是虚假和恶毒的指控。
她也表示,已全力配合当局调查一马公司丑闻,但不能进一步评论此事,因为可能会成为纳吉开审中的案件证人。
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