细看巴和案164控罪：买金骗钱、挪钱购豪车房地产

穆连会创会主席阿都拉再益等三人今天被控合共164条失信、洗钱与欺诈罪。根据控状，他们涉嫌滥用巴勒斯坦和平公司的资金，买房子、土地与豪车，还以买金之名诈欺巨款。

阿都拉再益（Abdullah Zaik Abdul Rahman）也是巴勒斯坦和平公司执行董事。他与巴勒斯坦和平公司执行长阿旺苏菲安（Awang Suffian Awang Piut）分别面对52条失信罪与19条洗钱罪。

此外，两人也一起被控19条欺诈罪。

公司董事凯鲁丁（Khairudin Mohd Ali）则被控3条洗钱罪。

罪行涉及金额8509万

阿都拉再益和阿旺苏菲安所涉罪行的金额，各为3953万300令吉96仙。其中欺诈金额为575万30令吉；洗钱金额为1283万3772令吉16仙；失信金额2094万6498令吉80仙。

而凯鲁丁涉及洗钱的金额则为603万8016令吉60仙。

因此，三人所涉罪行的总金额为8509万8618令吉52仙。

根据控状，阿都拉再益与阿旺苏菲安身为Samudra Champa董事，涉嫌在2021年9月24日至2023年7月14日间，为巴勒斯坦和平公司代购131公斤金条时虚报金价，取得3915万令吉，并从中转移575万令吉到自家公司账户。

此举抵触了《刑事法典》第420条文，即诈欺罪。一旦罪成可判处1年至10年的监禁、鞭挞、罚款。

另被控洗钱与失信

两人也分别被控19条洗钱罪，使用非法所得的资金，为自家公司购买价值逾1283万令吉的房产、土地与一辆丰田Vellfire汽车。

这19条洗钱罪抵触了《2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令》第4(1)(b)条文，并与第87(1)条文同读，一旦罪成可判处不超过15年的监禁、罚款不超过获利金额五倍或500万令吉，视何者更高。

此外，两人也分别被控52条失信罪，抵触《刑事法典》第409条文，涉及金额近2095万令吉，一旦罪成可判处2年至20年的监禁、鞭笞与罚款。

另一名Samudra Champa董事凯鲁丁（Khairudin Mohd Ali）也在同个案件中，被控3条洗钱罪，涉及金额近604万令吉，用以购买位于柔佛、沙巴的店面，以及位于万宜的半独立式工厂。

与上述两者相同，他或因抵触《2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令》第4(1)(b)条文，并与第87(1)条文同读，一旦罪成可判处不超过15年的监禁、罚款不超过获利金额五倍或500万令吉，视何者更高。

不认罪获准保释候审

三人皆否认有罪。

其中，阿都拉再益和阿旺苏菲安皆获允以100万令吉保释金，以及一名担保人保外候审；凯鲁丁则获许以20万令吉保释金和一名担保人保外。

三人皆需将护照交由法庭保管。

法庭批准三人今日缴付一半的保释金额，并在3月14日过堂以前缴清余款。

阿都拉再益在2005年担任穆连会（Isma）创会主席，之后虽然在2018年卸任，但至今仍是穆连会的实权掌舵人。

去年11月，反贪会冻结巴勒斯坦和平公司等41个银行账户，合共1586万8762令吉，以调查公司如何运用筹到的公众捐款及其黄金投资项目，包括是否有滥用嫌疑。

涉滥用巴和资金，穆连会创办人等被控164罪

巴和组织挑战反贪会冻结账户令，检署将提出反对

穆连会相关公司入禀法庭，挑战反贪会冻结账户令

反贪会仍在调查巴和公司，聚焦筹款下落和黄金投资