卢森堡银行涉在一马案洗钱隐瞒，挨罚1.2亿令吉

卢森堡法院裁定，罗斯柴尔德（欧洲）私人银行（Edmond de Rothschild (Europe)）因涉及一马公司案，须支付2500万欧元罚款。

《卢森堡时报》（Luxembourg Times）报道，该项裁决具有历史意义，因为这是卢森堡首次有银行因为洗钱罪而被定罪。

“这是卢森堡首次有银行因洗钱而被定罪。”

据报道，罗斯柴尔德银行今年较早与卢森堡检察机构达成 “协商判决”（jugement sur accord）。

根据这份和解协议，银行承认涉及洗钱及隐瞒罪行，并同意支付2500万欧元（约1亿2000万令吉）罚款，而罚款已上缴予卢森堡政府。

该协议于4月2日提交，并于昨日获得正式批准。

据报道，法院裁定“被告罪名成立，而和解协议的惩罚是合法且适当”。

银行希望事情终了

另一方面，罗斯柴尔德银行发文告指出，它们已注意到卢森堡地方法院这次的裁决。

“卢森堡罗斯柴尔德（欧洲）银行回顾称，这些历史事件促使银行于2016年启动一项全面整顿计划，并已于2019年完成。相关员工现已不在该银行任职。”

“银行在整个司法程序中与当局充分且透明地合作，同时也欢迎借此机会彻底了结这个事情。”

其他调查仍在进行

虽然该裁决结束针对银行本身的调查，但卢森堡当局证实，其他相关调查仍在进行中。

据报道，针对该银行四名董事及员工的调查已结束，检察机关正准备正式提控。

法院透露，针对该银行客户及关联公司（affiliated companies）的另一项调查也“正在积极进行中”。

据国际调查估计，一马公司在2009年至2013年间，至少有45亿美元（约168亿令吉）遭挪用。

在这些遭挪用的资金中，约有4亿7250万美元（约22亿令吉）存入卢森堡罗斯柴尔德（欧洲）银行。

卢森堡金融监管机构曾于2020年封杀涉及一马公司丑闻的罗斯柴尔德（欧洲）私人银行前执行长麦克安布罗仙（Marc Ambroisien），禁止其10年内不得涉足金融业。

当时，卢森堡金融监管机构（CSSF）指控麦克安布罗仙在掌管银行期间存在内部管理不当及风险管理疏忽的行为，但并未透露他所触犯的具体罪行。

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