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反贪会在11国查获达因资产，总值逾30亿
反贪会宣布在11个国家查获已故财长达因家族的资产，总值逾30亿令吉。
《马新社》报道，反贪会说明，其特别行动组正展开调查与执法行动，重点为扣押与充公异常资产。
“11个国家分别是英国、美国、瑞士、新加坡、英属维尔京群岛、开曼群岛、泽西岛、意大利、日本、印尼，以及非洲多个多家，估计价值超过30亿令吉。”
反贪会表示，是项调查是与英国多个执法机构合作开展，其中包括国家打击犯罪局（NCA）、国际反贪协调中心（IACCC）。
反贪会宣布在11个国家查获已故财长达因家族的资产，总值逾30亿令吉。
《马新社》报道，反贪会说明，其特别行动组正展开调查与执法行动，重点为扣押与充公异常资产。
“11个国家分别是英国、美国、瑞士、新加坡、英属维尔京群岛、开曼群岛、泽西岛、意大利、日本、印尼，以及非洲多个多家，估计价值超过30亿令吉。”
反贪会表示，是项调查是与英国多个执法机构合作开展，其中包括国家打击犯罪局（NCA）、国际反贪协调中心（IACCC）。
正冻结英国资产
反贪会于6月3日取得吉隆坡高庭的资产冻结令，援引《2001年反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法令》第53条文，对位于英国估值约7亿5800万令吉七项动产与不动产展开行动。
“正透过总检察署向英国当局提交司法互助申请，同时也在协调与国际反贪协调中心的进一步讨论，以确保执法行动得以系统且有效地执行。”
贪贪会也于6月19日向吉隆坡高庭入禀资产冻结申请，以冻结位于新加坡和泽西岛。案件已于6月23日与25日开审。
“相关资产涵盖泽西岛的4个银行与投资账户，总额达11亿5000万令吉；新加坡则涉及12个银行与投资账户，总值5亿4000万令吉。”
反贪会也正索取位于美国、瑞士、英属维尔京群岛、开曼群岛、意大利、日本资产的进一步资料，从而合法且全面地扣押与充公相关资产。
向22人发布资产申报通知
“在国内，反贪会于6月4日取得扣押灵感大厦的庭令，并于次日执行。随后在6月25日，援引《反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法令》第56条文，向吉隆坡高庭提交‘无提控充公’申请。”
反贪会补充，他们也于6月14日就未申报资产录取了达因妻子奈伊玛、儿子穆哈末阿米、穆哈末阿敏的口供。
“这三人都是Ilham Baru公司的主要股东，持有灵感大厦公司的大多数股权，被识别为灵感大厦的的实益持有人。”
反贪会于昨日援引《2009年反贪会法令》第36(1)条文，向22名鉴定为达因与奈伊玛亲属或关系密切的人士发出资产申报通知。
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