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全球金融诚信（GFI）公布最新的非法资金外流报告，马来西亚继续成为全球其中一个黑钱外流最多的国家，在2011年流失多达1738亿令吉（541.8亿美元）。

根据报告，马来西亚在2011年被列为全球非法资金外流第四多国家，虽然这比2010年下降两位，但是问题仍然严重。

2011年的数据也是十年来第二高，我国在2010年曾经面临高达645.1亿美元黑金外流，相等于约2000亿令吉。

全球金融诚信认为这些外流资金都是属于罪案、贪污和逃税所得。

排在俄中印之后

排在马来西亚之前的分别是俄罗斯（1911.4亿美元）、中国（1513.5美元）和印度（849.3亿美元）。

全球金融诚信仍未获得2012年和2013年的非法资金外流的数据，不过会在未来报告公布。

马来西亚国家银行曾在2010年成立一支特工队，以杜绝黑金外流的问题。

不过，国家银行也强调，全球金融诚信所作的估计其实是“未获记录的资金流动”，不一定是“非法资金流动”。

已考虑香港因素

国家银行在今年3月声明就指出，全球金融诚信并没有考虑到那些通过转出口中心出口的物品，对资金外流数据造成的影响。

“考虑到大马贸易通过新加坡和香港出口，大马和其十大贸易伙伴之间的贸易错价（trade mispricing）将显著削减70%。”

“由于（全球金融诚信）报告对贸易错价的估计没有考虑到这个贸易数据的误差，因此非法资金外流的估计已经夸大。”

对此，全球金融诚信其中一名负责撰写今年报告的经济学家戴夫卡尔（Dev Kar，左图）告诉《当今大马》，该机构已经考虑到转出口的课题，并且在最新报告纠正这点。

“我们在估计大马贸易错误已经考虑到‘香港效应’。简单而言，经修订的研究方式包括考虑到香港政府统计处所出版的转出口分类数据，它根据目标和来源国家分裂再出口的数据，其中包括马来西亚。”

“因为新加坡没有出版这样详细的转出口数据，因此无法做出类似关于大马涉及新加坡的出口和进口数据调整。”

不过，他也强调，这对贸易错价数据不会有太大的影响，因为香港是更加重要的转出口中心。

赞国行设特工队

马来西亚国家银行也争辩，错误和遗漏（E&O)数据不能全归咎为非法活动，因为它也涵盖外贸活动和跨界金融交易数据收集过程的统计误差。

戴夫卡尔回应说，错误和遗漏净额的确包括统计误差和未获记录的资金流动，不过他表示，只要符合两点，这个数据就可以用来估计非法资金外流。

“经济学家数十年来都是错误和遗漏金额来估计非法资金外流，只要它是符合两个条件，（一）它持续是负数，以及（二）它数目非常大。”

“在马来西亚，这两个条件都符合。”

不过，戴夫卡尔还是赞扬马来西亚国家银行在全球金融诚信报告出版后，就成立特工队来处理黑金外流问题。

“至少，这样的政府行动向公众表明，他们是认真处理管治问题，以及若有必要，他们也将会采取行动对付贪污。”

亚洲问题最严重

全球金融诚信是设在美国华盛顿的金融监督组织，它每年出版报告更新它对全球黑金外流问题的估计，今年的报告是涵盖2002年至2011年的数据。

这份报告是首次纳入香港的转出口数据，以及统合相关国家所公布的双边贸易数据，以让全球金融诚信的估计更加正确。

戴夫卡尔表示，他们一直都会改善研究方式，以确保非法资金外流估计更加准确。他承认，之前的研究方式没有考虑到香港转出口贸易的因素，有可能夸大许多亚洲国家的非法资金外流。

“不过，亚洲还是拥有最多的非法资金外流，在非法资金外流最高的15国家当中，有6个是亚洲国家（中国、马来西亚、印度、印尼、泰国和菲律宾）。”

卡尔也补充，“我们最新研究方式所做的估计还是可能非常保守，因为它并没有包括服务贸易错价、同张报价单的贸易错价、Hawala外汇交易，以及大宗现金的交易。”

“这意味许多贩毒、人口贩卖和其他非法活动的收入都没有包括在估计里面。它们时常都是有现款交易。”

“现在是时候行动”

戴夫卡尔在2008年1月加入全球金融诚信之前曾经担任国际货币基金的高级经济学家。

根据全球金融诚信机构估计，全世界2011年共有多达9467亿美元的非法资金外流，这比2010年增加13.7%。

其中，发展中国家黑金外流就占8342亿美元，这比2002年2703亿美元高出数倍。

全球金融诚信估计，在2002年至2011年之间，发展中国家就总共流失大约5.9兆令吉。

全球金融诚信主席雷蒙贝克就强调，“这份报告应该成为世界领袖的警钟，现在是时候采取行动。”