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新国一马案充公逾七亿令吉<br>一半属于刘特佐和直属家人
Jul 21, 2016 4:16 AM
更新: Jul 22, 2016 11:52 AM

下午1点24分更新

美国司法部就一马公司案调查,发动雷霆式充公行动后,新加坡当局今天也宣布在调查马公司案过程,充公了总值2亿4000万新币(7亿1520万令吉)的银行账户和资产。

而其中一半,或1亿2000万新币金额属于大马青年富豪刘特佐及其家属。

新加坡总检察署、新加坡警察商业事务局,以及新加坡金融管理局今天联合发表文告,透露上述的讯息。

“调查过程,数名人士的银行账户被冻结,而同样这些人的产业交易也禁止。”

“这些资产总值2亿4000万新元。在这些银行账户和资产中,约1亿2000万新元属于刘特佐和其直属家人。”

证实跟多国合作调查

新加坡当局已经向多个国家索取资讯,了解这些资金的源头,以及它们将转往的目的地。不过,部分申请仍在处理当中。

它补充,相反地,多个国家也就同样的课题寻求新加坡的协助,了解源自一马公司的可疑资金流;而他们也已根据国际义务,迅速回应了这些请求。

三个新加坡单位表明,任何违反新加坡法律者将受到适当的对付,而目前他们已经就一马案起诉两人,而且正在调查其他数人。

新加坡警方商业事务局正在调查数名涉及可疑资金流而触法的人士,而新加坡金管局则调查涉及可疑资金流的金融机构是否违法规定和管控。

吊销瑞意银行的资格

新加坡金管局表示,他们调查捣破了“一个复杂的国际交易网,其中涉及多国的众多机构和个人”,而新加坡的数个金融机构成为他们的交易管道之一。

他们发现,这些设在新加坡的金融机构在反洗黑钱管控上出现失误和弱点,他们因此将受到对付。受调查的金融机构包括新加坡瑞意(BSI)银行有限公司、星展(DBS)銀行有限公司、渣打银行、瑞银集团、安勤私人银行(Falcon Private Bank)和莱佛士兑换公司(Raffles Money Change)。

新加坡金管局已完成调查瑞意银行的调查,同时基于它严重违反洗黑钱管制、严重的管理疏忽和银行职员的不当行为,决定撤销其商业银行的资格。

另外,他们对星展銀行、渣打银行、瑞银集团的调查也进入最后阶段,而初步调查发现,他们都犯有管控疏漏的问题。

其他问题包括,过滤客户的纰漏、监控交易,以及无法及时发现和呈报可疑的交易。

新加坡金管局表示,尽管这些银行犯上严重问题且会受对付,但不若瑞意银行,他们没有严重的监管弱点,或者人员行为不当。

至于安勤银行,新加坡金管局也完成其到场检查工作,发现有违反洗黑钱规范的情节,包括无法有效发现账户的不正常活动,以及投报可疑交易。

不过,针对安勤银行的监管调查仍未完成,因为部分关键客户关系的监管和管理,是在该银行瑞士总部以外执行。如此一来,他们需要检验安勤银行瑞士总部的资讯,同时也正在等待更多的详情。

新加坡监管局也完成调查莱佛士兑换公司,发现它犯有监管纰漏、风险管理和内部管控不足,因此正在研拟对付行动。

重申坚决对付违法者

新加坡监管局透露,它仍在调查其他数个金融机构,一旦完成,就会向外公布更多的详情。它重申将坚决对付任何违反规范或反洗黑钱标准的金融机构。

美国司法部昨天重手出击,入禀法院,追回涉及一马公司的逾10亿美元资产。

诉状宣称,一马公司资金遭挪用作为私用,用以在美国购买豪宅,支付拉斯维加斯赌场的赌博费用,购买超过2亿美元的艺术品,投资在美国纽约房地产计划,甚至作为部分好莱坞电影的投资金。

诉状也屡屡提及一名代号“一号大马官员”涉嫌贪腐。尽管美方不愿置评此事,但诉状显示,“一号大马官员”与首相纳吉继子里扎属于亲戚关系,且为一马公司显要人物。

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