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命安勤交出千万不法盈利<br>瑞士一马公司案调查出炉
Oct 11, 2016 3:06 PM
更新: Oct 12, 2016 10:17 AM

晚上7点20分更新

新加坡与瑞士联手展开的一马公司案调查结果出炉,继新加坡当局撤销安勤银行(Falcon Bank)的资格后,瑞士当局也指示安勤银行交出250万瑞士法郎的“不法盈利”。

瑞士金融市场监管局(FINMA)今日发文告说,当局除了指示安勤银行交出250万瑞士法郎(约1059万令吉)的不法盈利,也禁止安勤银行在未来3年跟外国政治敏感人物展开商业往来。

“如果安勤银行日后有所管制,我们将可以提早解除禁令。”

瑞士金融市场监管局警告,如果安勤银行未来再有犯错,将会被撤销执照。

此外,瑞士金融市场监管局也已在今年年初,向安勤银行的两名前雇员启动执法程序。

瑞士金融市场监管局怀疑,这两人在一马公司案中,就商业往来与交易层面抵触了瑞士反洗黑钱法律。

在瑞士金融市场监管局的宣布后,瑞士律政司也发文告披露,考虑向安勤银行采取刑事控告。

“瑞士律政司已经要求瑞士金融市场监管局,给我们一份其执法决定的声明。我们将在研讨有关文件后,定夺是否控告安勤银行。”

全球金融系统遭滥用

瑞士金融市场监管局局长布兰森(Mark Branson)说,一马公司案是近年来其中一宗最大单的贪污案。

“全球金融系统遭到公然滥用。数十亿计的可疑资金流,通过多国银行与三大洲的金融中心转移,而警告屡屡被忽略。”

“瑞士的银行与其外国分行就在其中扮演了无法接受的角色,它们将会受到惩罚。我们必须确保金融系统良好,通过国际单位的密切合作,把所有涉及单位绳之以法。”

瑞士金融市场监管局强调,该局极力防止洗黑钱事件,早在今年5月就曾因为一马公司案,命令瑞意银行解散

“过去5年,瑞士金融市场监管局已禁止6名涉及洗黑钱的银行经理涉足金融业,同时向另6名银行人员展开执法程序,其中4人跟一马公司案有关。”

阿尔巴收购换名安勤

安勤银行原本名为AIG私人银行,原先是由美国国际集团(American International Group,简称AIG)所掌控。

2009年,阿尔巴投资PJS(Aabar Investment PJS)收购了AIG私人银行,将其易名成安勤银行。阿尔巴投资PJS是国际石油投资公司(IPIC)子公司。

阿尔巴投资PJS首席执行员是阿末巴达维(Mohamed Ahmed Badawy Al-Husseiny),他曾出任安勤银行董事长。IPIC董事经理则是卡迪(Khadem Abdulla Al Qubaisi)。

根据美国司法部诉状,阿末巴达维与卡迪遭点名,涉嫌挪用一马公司资金。

针对瑞士与新加坡当局的联合调查结果,安勤银行与阿尔巴PJS发文告,欢迎两国完成调查,终于让安勤银行的一马公司案调查完结。

安勤银行与阿尔巴PJS强调,日后将会继续专注发展业务。

此外,阿尔巴PJS也强调,继续支持安勤银行,而不会脱售安勤。

“阿尔巴认为,安勤银行是一个策略性投资,且没有意愿脱售。”

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