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挪10亿令吉购平静号游艇<br>刘特佐分批汇款掩人耳目
Jun 16, 2017 4:40 AM
更新: 12:52 PM

下午2点40分更新

美国司法部诉状揭露,大马年轻富豪刘特佐拥有的奢华游艇平静号(Equanimity )其实是挪用一马公司的2亿5000万美元(约10亿6508万令吉)资金购置与维护。该游艇因招待美国好莱坞明星而名噪一时。

美国司法部文件指称,一马公司的款项汇入开曼群岛Caledonian银行的户口,该户名为“World View Ltd”,汇款分为四次汇入。

“根据资料和推断,那些汇到World View Ltd户口的资金是用来购置平静号,并且汇款的方式有意隐藏犯罪过程中(资金的)源头、来源和拥有人……”

“资金是通过不同人或机构的多个户口在同一天或差不多是同一天转汇,且采取毫无必要的繁复方式,而没有什么明显的商业目的……”

“例如,刘特佐没有什么商业理由要将总数一样的汇款,在同一天或大约同一天,通过同样企业机构的多个银行户口来分批汇款。”

据称,刘特佐发电邮告诉其伦敦律师和瑞意银行(BSI Bank)的资深银行人员,World View Ltd是其家族的信托公司。

三波涉17亿美元资产

这是美国司法部的第三波充公行动,以寻求充公源自一马公司的5亿4000万美元资产,并发布逾250页的文件,揭露一马公司案的许多新内情。

第一波行动是在2016年7月追讨逾10亿美元的资产,第二波则是在上周入禀法庭追讨约1亿美元的资产。

三波行动加起来将是美国司法部的追回盗窃资产行动组(Kleptocracy Asset Recovery Initiative)有史以来最为大型的行动,涉及的资产总共达到约17亿美元。

游艇有直升机停机坪

根据美国司法部的诉状,平静号游艇长300英尺(91.4米),于2014年在荷兰鹿特丹Oceanco公司建造,并且在开曼群岛登记。

平静号游艇可以承载26名乘客及33名船员,船上的设施有直升机停机坪、健身房、电影院、桑拿浴室、蒸汽浴室、实验淋浴间和小型游泳池,曾在2014年摩纳哥游艇展赢得“最佳展演奖”(Best in Show award)。

根据香港《南华早报》去年报导,该游艇曾举办奢华派对,邀请好莱坞巨星李奧纳多(Leonardo DiCaprio)等嘉宾。刘特佐代表律师否认刘特佐是游艇主人,但报导认为该游艇相信是由刘特佐管理。

四次的汇款过程繁复

美国司法部文件指称,第一笔汇入World View Ltd户口的2720万美元款项是在2014年1月7日。该款项应该是源自一马公司的资产,即脱售刘特佐所掌握的帕克莱恩酒店(Park Lane Hotel)股份交易所得。

第二笔汇款则源自刘特佐的个人户口,在2014年2月5日和4月2日之间转汇,总计2920万美元。

上述两笔款项源自脱售帕克莱恩酒店(Park Lane Hotel)股份交易。一马公司曾动用该股份交易所得,投资在与国际石油投资公司(IPIC)联营的公司,并以此收购发电厂Costal Energy。

第三笔汇款为6550万美元,在2014年4月11日或大约当天所汇,来自刘特佐控制的Triple Eight Ltd公司。

刘特佐在开曼群岛设立的Triple Eight Ltfd,以抵押17幅总值2亿5830万美元的名画的方式,从苏富比拍卖行获得1亿700万美元贷款。

最后一笔汇款为1亿4100万美元,据信来自德意志银行给予一马公司的子公司一马能源控股有限公司(1MDB Energy Holdings Limited,1MEHL)的过渡贷款(bridge loan)。

德意志银行在2014年5月26日发出2亿5000万的过渡贷款给予一马能源控股有限公司。按照明目,1MEHL拟运用该贷款支付予IPIC子公司阿尔巴投资(Aabar Investments PJS),以便回购期权

然而,超过2亿4000万美元的贷款汇入一家称为阿尔巴投资PJS有限公司(Aabar Investments PJS LTD,简称阿尔巴BVI)的企业。接着该款项辗转经过几次中介,最后从刘特佐的个人户口汇到World View Ltd户口。

阿尔巴BVI身份有虞,跟IPIC子公司阿尔巴投资的名字相近,仅多出3个字。这项纠纷导致一马公司与IPIC将案件带上伦敦国际仲裁庭解决。一马公司总裁阿鲁甘达则声称,一马公司可能卷入一次“庞大诈骗”。

游艇所有权结构复杂

美国司法部诉状指出,刘特佐的律师约在2014年3月24日,绘制平静号游艇的所有权结构图。

该游艇是由开曼群岛注册的Equanimity (Cayman) Ltd公司所有,而该公司又是Equanimity Holdings (Cayman) Ltd拥有的独资公司。

Equanimity Holdings (Cayman) Ltd则是Global View Discretionary 信托基金所有。Global View Discretionary 信托基金的其中一个托管人则是World View Ltd。

美国司法部诉状称,刘特佐在游艇建造时,就开始策划如何使用游艇。刘特佐及其家人在2013年9月9日从巴塞罗那飞往鹿特丹参观造船厂和游艇。

2014年5月21日,刘特佐发电邮给Oceanco公司,咨询该公司的意见,要求有“最顶级和昂贵、最多功能的垫褥”。

10天后,Oceanco公司又电邮刘特佐,建议在游艇上为其大姐刘敏宁庆祝生日。

“周六乘游艇出海,是否要庆祝生日?可准备一个惊喜,在龙型蛋糕上写着‘刘敏宁生日快乐’。”

根据Oceanco公司在6月10日发出感谢函,刘特佐也曾在游艇洗礼仪式的隔天,邀请建造游艇的人参与游艇上的派对。

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