涉洗钱1140万，商人加纳拉惹再挨68控罪
继上周被控诈骗槟城海底隧道承包商后，商人加纳拉惹今日再面对68项洗钱罪控，涉及款项总额高达1140万令吉。
加纳拉惹（G. Gnanaraja）今早在吉隆坡地庭正式面控。地庭法官罗兹娜阿育（Rozina Ayob）读出控状后，加纳拉惹不认罪，要求审讯。
继上周被控诈骗槟城海底隧道承包商后，商人加纳拉惹今日再面对68项洗钱罪控，涉及款项总额高达1140万令吉。
加纳拉惹（G. Gnanaraja）今早在吉隆坡地庭正式面控。地庭法官罗兹娜阿育（Rozina Ayob）读出控状后，加纳拉惹不认罪，要求审讯。
众多罪控之中，其中一项控状指出，加纳拉惹从Bumi Muhibbah 资本控股有限公司的银行账户，透过支票将220万令吉的资金转到内政部的账户。
加纳拉惹面对的大部分洗钱罪控，皆跟他透过Bumi Muhibbah 资本控股有限公司的银行账户，以支票的方式转账到其他单位，例如内政部、各个公司及个人有关。
控状指出，他是在2017年7月28日至2018年1月18日之间，在吉隆坡双峰塔（KLCC）的一间商业银行从事上述洗钱罪行。
加纳拉惹在《2001年反洗钱、反恐融资及非法活动收益法令》第4(1)(b)条文下被控。
保释金5万加一块地皮
今日，法官罗兹娜阿育批准他以5万令吉、两名担保人以及位于吉隆坡焦赖（Cheras）的一块土地保释候审。 加纳拉惹的两名担保人皆为他的家属，两人皆是该土地的拥有者。
加纳拉惹上周三（3日）已在沙亚南地庭在《刑事法典》第420条文“诈骗钱财”罪名下被控。
控状指出，他涉嫌诈骗槟城海底隧道主要承包商Zenith建筑集团主席查鲁（Zarul Ahmad Zulkifli）1900万令吉，谎称自己能够通过政治关系促反贪会关闭海隧案的调查。
去年2月24日，Zenith建筑集团曾向巫统华玲国会议员阿都阿兹和加纳拉惹发律师信，分别追讨300万令吉与1900万令吉的“咨询费”，声称两人未按照协议完成任务。
阿都阿兹随后否认此事并扬言控告诽谤，随后Zenith集团已撤回律师信。反贪会介入调查这宗案件后，宣称阿都阿兹清白。
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