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反贪会入禀法庭,向巫统索讨2.12亿一马失款

当今大马  |  发表于  |  更新于

中午12点40分更新

反贪会主席拉蒂花今早召开上任后的第一场记者会,宣布他们已援引反洗黑钱及反恐融资法令(AMLA)向法庭入禀诉讼,向马来西亚国内41个人与单位追讨遭挪用的一马公司款项,数额达2亿7000万令吉。

有关诉讼涉及的41名答辩人,包括了数个巫统区部,但前首相纳吉不在名单内。

拉蒂花说,反贪会索讨的2亿7000万令吉中,绝大部分已流入上述巫统区部,合共2亿1200万令吉。

资金均源自纳吉账户

根据拉蒂花,这是马来西亚史上涉及数额最大的充公诉讼,而有关资金均从纳吉的一个AmBank私人银行账户发出。

“有关款项不仅跟(纳吉)有关,这其实是(来自)他的账户及在他的名下。”

“……这些(个人和单位)基本上,是收到款项的第三方。”

“他们从一个账户收到钱,是一个AmBank的账户。”

名单上的政党(或分部)包括:吉兰丹巫统、雪兰莪巫统、彭亨巫统、吉打巫统、柔佛巫统、沙巴巫统、巫统北根区部、彭亨马华、马华妇女组、新山国阵、沙巴人民团结党、沙巴自民党和砂拉越人联党。

另外,名单上收取一马公司款项的个人则包括了前土地及合作社发炸部长卡西达(Kasitah Gaddam)、前人力资源部副部长伊斯迈慕达立(Ismail Abd Muttalib)、前国内贸易及消费事务部长哈山玛力(Hasan Malek),以及战略运用中心(CENSE)创办人沈赛芬。

值得一提的是,在SRC案开审的第7天,法庭就揭露,沈赛芬在国阵执政的2014年12月至2015年1月期间,为纳吉办公室提供每日观察分析中文报章的内容的服务。她当时在法庭上供证,CENSE是以每个月15万令吉的付费提供服务,而笔酬劳则是由纳吉的Ambank账户所支付。

民事诉讼途径较务实

此外,拉蒂花也解释,为何政府援引反洗黑钱及反恐融资法令向法庭入禀民事诉讼,而不是采取刑事提控的做法。

“如果我们要提控的话,那可能要花一些时间。”

“既然法律很清楚,我们有替代方式来索回款项,我们决定选择最务实的做法。”

“在一些个案里,他们不仅止于接收款项,而是整个转账和进一步洗钱的网络的一部分,那我们会采取必要的(提控)步骤。”

“但我们鉴定到,这一些是很明确纯粹接收款项的第三者。我们只要求他们归还它(资金)。”

反贪会是近期向吉隆坡高庭对上述41答辩人入禀诉讼,并获得4个不同的聆讯日期,即6月25日、7月10日、7月24日和7月31日。

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