旧金融臂膀受到瑞士调查
苏格兰皇家银行陷一马案
刊载: May 3, 2016 12:44 PM | 更新: May 3, 2016 12:48 PM
一马案国际调查范围越滚越大,如今总部设于英国的苏格兰皇家银行(RBS)也卷入其中。
一马案国际调查范围越滚越大,如今总部设于英国的苏格兰皇家银行(RBS)也卷入其中。
英国《金融时报》报道,瑞士金融市场监管局正调查苏格兰皇家银行过去在瑞士设立的金融臂膀——皇家顾资银行的部分账户。
皇家顾资银行目前已遭出售予瑞士联合私立银行(UBP)。
报道说,苏格兰皇家银行已于4月29日宣布,将配合当局的调查。
公账会报告揭转账7亿
去年8月,瑞士金融市场监管局曾表示,该局正向瑞士部分银行了解,是否与一马发展公司有生意往来。
接着,瑞士律政司长办公室也宣布在刑事程序下,以涉嫌贪污与洗黑钱罪名,开档调查两名一马公司的行政人员。这起案件涉及外国公务员贪污,公共利益管理不当及洗黑钱。
今年4月,公账会一马公司调查报告揭露,一马公司未经董事局同意之下,擅自在2009年转账7亿美元至大马富豪刘特佐掌控的Good Star有限公司。
报告指,这笔钱正是通过苏格兰皇家银行(RBS)瑞士分行的皇家顾资银行(Coutts)账户,汇给Good Star有限公司。
虽然一马公司前执行长沙鲁声称,Good Star公司是沙地石油国际公司(PSI)子公司,但PSI却拒绝证实此事,在野党公账会成员更揭发,公账会主席哈山在报告中,删除了一段关于Good Star公司的内容,但哈山辩称这不会影响报告的整体内容。
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