GLOBAL Pendakwaraya AS mengumumkan pada hari Selasa bahawa mereka telah mendakwa empat orang terbabit dalam skim selama berdekad lamanya untuk mengelakkan cukai di AS yang terdedah selepas berlaku pembocoran data kewangan luar persisir yang dikenali sebagai "Panama Papers."

Tiga daripada mereka sudah ditangkap, kata pendakwaraya, dalam kes jenayah yang pertama dibawa oleh pihak berkuasa AS berkaitan dengan firma guaman Mossack Fonseca & Co, berkaitan pembocoran data berkenaan.

Harald Joachim von der Goltz, seorang pelanggan firma itu, ditahan di London pada hari Isnin; Dirk Brauer, pekerja syarikat pengurusan aset yang berkait rapat dengan firma tersebut, telah ditangkap di Paris pada 15 November; dan Richard Gaffey, seorang akauntan berpangkalan di AS, ditahan di Massachusetts pada hari Selasa, menurut pendakwa raya.

Orakng keempat, Ramses Owens, adalah seorang peguam di Mossack Fonseca dan masih bebas, kata pendakwa. Firma guaman itu ditutup awal tahun ini.

Bill Lovett, seorang peguam untuk Gaffey, tidak dapat dihubungi untuk memberi komen. Peguam untuk ketiga-tiga defendan belum dapat dikenal pasti.

Dalam pendakwaan di mahkamah persekutuan Manhattan, pendakwa berkata dari 2000 hingga2017, Owens dan Brauer berkomplot untuk membantu pelanggan Mossack Fonseca menyembunyikan aset, pelaburan dan pendapatan daripada pihak berkuasa cukai AS, menggunakan yayasan dan syarikat palsu yang ditubuhkan di bawah undang-undang negara-negara termasuk Panama, Hong Kong dan Kepulauan British Virgin. Owens, 50, adalah warganegara Panama dan Brauer, 54, adalah warganegara Jerman, kata pendakwa raya.

Salah seorang pelanggan ialah von Goltz, seorang warga Jerman berusia 81 tahun, mengikut dakwaan itu. Pendakwa berkata, Owens dan Gaffey Membantu von der Goltz mengelak cukai dengan mewujudkan syarikat dan akaun bank bahawa dia secara palsu dimiliki oleh ibunya, seorang warganegara Guatemala yang tidak membayar cukai Amerika Syarikat.

Pendakwa aussi Said Itu Gaffey, seorang warganegara Amerika Syarikat berusia 74 tahun, membantu Ulasan lain pelanggan yang tidak dinamakan daripada Mossack Fonseca menyembunyikan akaun bank luar pesisir dari autorités Amerika Syarikat.

The "Papers Panama", yang terdiri daripada berjuta-juta dokumen dari Mossack Fonseca, telah dibocorkan kepada media pada April 2016.

Kajian semula dokumen iu tlah mendorong pihak berkuasa Jerman untuk menyerbu pejabat Deutsche Bank AG dan ahli lembaga pengarahnya dalam siasatan berkaitan dengan dakwaaan pengubahan wang haram minggu lalu.

- Reuters

https://www.malaysiakini.com/news/454745