未通报一马可疑汇款，瑞士法庭罚前银行职员23万
瑞士法庭裁决，一名顾资银行（Coutts & Co Ltd）前职员未针对一马公司的可疑汇款向当局发出警报，而触犯了该国法律。
根据《路透社》报道，瑞士联邦刑事法庭宣判，这名银行家知情不报的罪名成立，被告需缴付5万瑞士法郎（折合23万3086令吉）的罚款，且承担堂费。
不过，被告仍然可以提出上诉。
瑞士法庭裁决，一名顾资银行（Coutts & Co Ltd）前职员未针对一马公司的可疑汇款向当局发出警报，而触犯了该国法律。
根据《路透社》报道，瑞士联邦刑事法庭宣判，这名银行家知情不报的罪名成立，被告需缴付5万瑞士法郎（折合23万3086令吉）的罚款，且承担堂费。
不过，被告仍然可以提出上诉。
银行也曾遭监管局罚款
被告是顾资银行反洗黑钱小组的一名前管理层。他否认，犯下任何过错。
基于瑞士针对法庭审讯隐私的法律，《路透社》未刊登被告的名字。
由于在处理一马公司的交易上违反洗黑钱条例，瑞士金融市场监管局（FINMA）在2017年曾下令，顾资银行缴付650万瑞士法郎的罚款。不过，当局却撤销了针对该名银行职员的聆讯。
瑞士金融市场监管局的调查发现，2009年至2015年之间，总值24亿美元的资产曾通过顾资银行的账户转移。
顾资银行曾是专为英国女王伊丽莎白二世服务的私人银行。
刘特佐否认与丑闻有关
这宗瑞士庭案的控状透露，顾资银行其他职员曾针对大马通缉犯刘特佐的汇款发出警报。
但是，刘特佐一直都跟一马公司丑闻撇清关系。今年1月，他声称自己只是一名中间人。
另一方面，前首相纳吉本周在跟一马公司有关的SRC案上罪名成立。法庭最终宣判，他入狱合共72年与罚款2亿1000万令吉。
不过，所有监禁刑期将同时执行。这意味着，若纳吉上诉失败，最多只需入狱12年。
根据美国司法部估计，2009年至2014年期间，一马公司多达45亿美元遭到挪用。除了美国，瑞士、新加坡和卢森堡也正调查一些银行和人物在此丑闻中扮演的角色。
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