已花上亿加强监督系统，Ambank否认洗钱指控

美国银行点名大马9家银行涉“可疑交易”，在名单内的大马银行（AmBank Group）发文告，表明该银行坚守所有银行业的规章制度。

《马新社》报道， 大马银行强调，该银行的作业符合现有的“反洗钱与反恐怖融资”（Anti-Money Laundering and Counter Financing of Terrorism, AML/CFT）准则。

“最近几年，全球更加重视也更严格遵守‘反洗钱与反恐怖融资’准则。大马银行业遵守现有的‘反洗钱与反恐怖融资’框架。”

大马银行也提到，自2016年开始，该银行4年来投入了超过1亿令吉，以改善作业流程，加强监控系统和基础设施，并积极培训职员。

“我们聘请了业界的专才为银行转型，确保符合所有条规。”

大众联昌否认指控

事缘，“国际调查记者同盟”（ICIJ）及美国网媒《BuzzFeed News》之前掌握了外泄的美国金融监管机构（FinCEN）资料，之后跟全球各地媒体共同合作调查，而《当今大马》是受邀参与计划的媒体之一。

根据美国金融监管机构外泄资料，有美国银行向当局点名本地9家银行涉嫌在2010年至2016年间，涉及协助完成总共23向总额高达1800万美元（折合7576万令吉）的可疑交易。

两天前（23日），同样受点名的大众银行及联昌银行已分别否认指控，强调向来严格守法及致力维护廉正。

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