外泄资料显示，尽管已有可疑征兆，但一马公司案通缉犯刘特佐的家族和相关企业依然得以在过去数年间，于美国多家银行之间转移数十亿美元的资金。

在美国，若银行遇上“可疑交易”时，如无法知道金钱来源，以及“不排除是不法资金的可能”时，则必须向美国财政部通报。

但美国财政部的金融犯罪执法网络局（FinCEN）部分外泄资料却显示，多家银行在一马案“可疑交易”发生好几年之后，才向美国财政部呈递“可疑活动报告”（Suspicious Activity Reports，简称SAR）。