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循环交易烟幕:一马稽查报告跟DOJ控状不谋而合

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总稽查司今日解密公开一马公司稽查报告。虽然基于一马公司拒绝提供完整资料,因此这份稽查报告仍缺乏多项关键细节,惟仍明显可见,其资料与美国司法部诉状不谋而合。

这份报告显示,总稽查司曾经稽查一马公司的子公司Brazen Sky Ltd的账户。

更确切来说,总稽查司曾审视Brazen Sky 公司赎回在开曼群岛宝桥国际投资有限公司(Bridge Partners International Investment Ltd)的“基金单位”(fund units)。

玩味的是,总稽查司发现Brazen Sky 公司在2014年9月5日至2014年12月8日期间以多重步骤赎回这笔款项后,又再立即转到一马公司的子公司——一马全球投资有限公司(1MDB Global Investments Ltd,简称1MDB GIL )。

未获一马董事会批准

Brazen Sky 公司总共赎回13亿9200万美元资金,并转给一马全球投资有限公司14亿1700万美元。

“(总稽查司)发现,这笔从资金独立投资组合公司(Segregated Portfolio company)赎回的资金并不符合一马公司董事会要求这笔钱回归马来西亚的指示。”

“这项资金流动并未经过一马公司董事会的批准。”

“针对这笔钱转到一马全球投资有限公司,一马公司所提出的理由并不能成立。因为一马全球投资有限公司在2014年3月31日自己早有总额15亿6000万美元的资金。”

制造“赎回”的假象

美国司法部的诉状则描绘出更完整的图像,当这笔资金从一马全球投资有限公司循环回到Brazen Sky公司时,制造了“赎回”的假象。

美国司法部有关“循环交易”的数字,也与一马公司稽查报告相符。

 

 

 

美国司法部指出,一马公司“赎回”的“基金单位”,源自一马公司从德意志银行借来的9亿7500万美元贷款。

根据美国司法部诉状,这些资金透过中介转至Brazen Sky公司,再利用相同中介,从Brazen Sky转出,最终归还至一马公司子公司,以达“循环交易”效果,掩人耳目。

其中一家中介公司,就是一马公司全球投资公司。

掩饰“单位”不值钱事实

美国司法部诉状写道: “这种资金流动复杂而且没有必要,其目的在于令人误会,Brazen Sky账户的投资单位已获赎回,转为现金,而且支付予一马公司,进而掩饰这些投资单位根本无法换钱,而且相对没有价值的事实。”

这笔交易错综复杂,难以在此简述,但详情可查阅《当今大马》的迷你网站《重温一马公司案: 从吉隆坡烧起的全球洗钱网络》。

第14届大选前夕,《当今大马》曾专访一马公司执行长阿鲁甘达,追问他有关9亿7500万美元贷款一事。不过,他当时不愿置评。

他也坚称,Brazen Sky与Bridge伙伴投资管理有限公司余下的9亿4000万美元“基金单位”仍有价值。

不过,既然如今一马公司稽查报告与美国司法部诉状说法相符,这些“基金单位”恐如美国司法部所言,已是“相当不值钱”。

 

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