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美国法庭审理清盘申请，涉一马挪款9公司遭点名
美国法庭正在审理一连串的强制清盘申请，遭点名的9家公司皆是涉及一马公司资金转移。
清盘人昨天入禀佛罗里达州南区破产法院，点名要清盘Brazen Sky有限公司、阿尔巴投资PJS（Aabar Investments PJS）有限公司、Tanore金融机构等9家公司。
美国法庭正在审理一连串的强制清盘申请，遭点名的9家公司皆是涉及一马公司资金转移。
清盘人昨天入禀佛罗里达州南区破产法院，点名要清盘Brazen Sky有限公司、阿尔巴投资PJS（Aabar Investments PJS）有限公司、Tanore金融机构等9家公司。
《当今大马》根据美国法院网站上载的文件，得知这项消息。
清盘人提呈的文件写道：“虽然欺诈的一般细节已广泛报道，但欺诈的全部程度尚不清楚。”
“债务人的清算是国际努力的一环，以追踪和追回一马公司遭挪用的款项。”
今年5月，清盘人也向该法庭申请清盘SRC国际公司。
追回在美国丢失的资金
清盘人援引美国破产法的第15章，其中阐明外国的个人或机构可以在美国申请强制清盘某些公司，从而利用美国法院处理该公司于美国的资产。
清盘人正在寻求美国法院承认已经在英属维尔京群岛和开曼群岛实施的公司清盘程序。
“自任命以来，清盘人已采取多项措施，以识别、保护和控制债务人的资产和记录。清盘人已经鉴定在美国的数名个人和机构，他们参与或知悉上述交易。”
“清盘人还认为，部分债务人丢失的资金在美国，因为一些丢失的资金是通过美国机构转移的。”
“因此，清盘人援引第15章提出申请，是为了：（i）从这些第三方获取信息，并继续调查债务人的资金损失和挪用，以及（ii）在他们将任何资产置于本地的范围内，为了债务人的财产利益，同样执行控制和清算。”
以下是9家遭点名清盘的公司：
Brazen Sky Limited
Aabar Investments PJS Limited
Tanore Finance Corporation
Blackstone Asia Real Estate Partners Limited
Vasco Investment Services SA
Selune Limited
Pacific Rim Global Growth Limited
Affinity Equity International Partners Limited
Bridge Global Absolute Return Fund SPC
假公司鱼目混珠
以上的公司都在一马公司资金转移的过程中，扮演一定的角色。
举例而言，一马公司跟沙地石油国家公司的联营计划结束后，其中的退款以23亿1800万美元“投资单位”形式，放在Brazen Sky手上。
美国司法部怀疑这些“投资单位”由名不见传的公司，即Bridge伙伴投资管理有限公司所管理，而且“相对毫无价值”。
另外，一马公司原定向国际石油投资公司（IPIC）的子公司阿尔巴投资PJS（Aabar Investments PJS）购买能源资产49%股权的期权。
一马公司的钱却汇到一家在英属维京群岛注册的阿尔巴投资PJS有限公司（Aabar Investments PJS Limited，简称阿尔巴BVI）。
阿尔巴BVI的名字，跟阿尔巴投资PJS公司的名字十分相近，但却不是IPIC的子公司，而是鱼目混珠的诈骗工具。一马公司较后坦承或沦为“诈骗受害者”。
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