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建威案银行证人供称，土团账户交易可疑上报总部
高庭今天续审前首相慕尤丁涉及的建威计划贪污案，一名银行职员供称，由于存有疑虑，几乎所有涉及土团党账户的交易都提交了可疑交易报告（STR）。
《马新社》报道，大马伊斯兰社会义务银行雪州发展机构（PKNS）沙亚南分行的副经理诺拉兹安蒂（Norazeanti Miswan）今日在高庭供证时说，银行职员有责任将任何可疑交易或活动上报总部，包括通过内部STR。
“不过，我不清楚后续行动或处理程序，因为这些都是由总部负责。”
她指，尽管这些交易是由银行客户进行，但任何可疑活动仍必须上报。
高庭今天续审前首相慕尤丁涉及的建威计划贪污案，一名银行职员供称，由于存有疑虑，几乎所有涉及土团党账户的交易都提交了可疑交易报告（STR）。
《马新社》报道，大马伊斯兰社会义务银行雪州发展机构（PKNS）沙亚南分行的副经理诺拉兹安蒂（Norazeanti Miswan）今日在高庭供证时说，银行职员有责任将任何可疑交易或活动上报总部，包括通过内部STR。
“不过，我不清楚后续行动或处理程序，因为这些都是由总部负责。”
她指，尽管这些交易是由银行客户进行，但任何可疑活动仍必须上报。
“对我来说，这些交易是否正确并不是重点，只要存在疑点，我们就有责任报告……只要出现异常情况，我就觉得有责任上报。”
她说，内部STR是一项程序，旨在保护银行免受如国家银行等监管机构采取行动。
她也同意，所有交易都有银行记录，并未有任何隐瞒。
此外，她认同，支票及相关函件清楚显示，Mamfor有限公司向土团党的捐款是透明的，并确认有关捐款是给予土团党，而非慕尤丁本人。
诺拉兹安蒂是控方第九名证人，她昨日曾供称，高达1950万令吉的巨额款项，在2021年到2022年杪期间，频繁分批汇入土著团结党账户。
她说，在2021年5月12日至2022年11月16日期间，上述汇款通过29张支票，从Mamfor私人有限公司的伊斯兰社会义务银行（Bank Muamalat Berhad）账户汇入土团党的账户。
慕尤丁被控4项滥权罪
今年5月将满79岁的慕尤丁，是马来西亚第二位被控刑事罪名的前首相。
2023年3月，慕尤丁在《2009年反贪会法令》第 23(1) 条文下被控4项滥权罪，因涉嫌在担任首相期间，代表土团党向多家企业索取总值2亿3250万令吉的贿赂。这些公司包括Bukhary Equity、Nepturis、Mamfor及商人阿兹曼（Azman Yusoff）。
他被控在2020年3月1日至2021年8月20日期间于布城首相署犯下上述罪行，相关资金被指与建威基金有关，这是时任政府的经济振兴措施之一。
除了滥权罪，慕尤丁还《在2001年反洗钱、反恐融资及非法活动收益法令》第 4(1)(b) 条文下面对3项洗黑钱罪控，涉及以土团党主席身份向Bukhary Equity收取总额达2亿令吉的非法资金，款项分别汇入土团党在AmBank与CIMB银行的账户。
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