建威案：土团党账户分批收1930万，触发银行警报

前首相慕尤丁建威计划案续审，联昌银行吉隆坡中环分行经理供称，土著团结党银行账户曾因出现千万令吉汇款，而触发银行内部警报。

李慧妮（音译，Lee Hui Nee）是在2022年1月1日加入该分行，她接受检控官旺沙哈鲁丁盘问时证实，分行曾就土团党账户出现多笔大额交易发布可疑交易报告（STR）。

她解释，因为这种情况与账户讯息不符。

她说明，一般情况下，分行会向总部提交STR，再由总部将此事呈报国家银行跟进。

检方向李慧妮展示2021年至2022年间签发的28张支票副本，总额达1930万令吉，并获确认这些款项存入土团党的联昌银行账户。

这笔款项中，有400万令吉来自商人阿兹曼，慕尤丁被控滥用职权向其索取480万令吉的贿赂。

反贪会不曾询及STR

不过，李慧妮在接受辩方交叉盘问时，揭露反贪会在调查期间，不曾询问过STR的事宜。

阿米尔：反贪会每次就这个账户询问你的时候，是否曾经要求出示针对土团党的STR？

李慧妮：没有。

阿米尔：他们（检方）今天在法庭上盘问你STR的事，却在调查期间甚至不曾问过你？

李慧妮：同意。

阿米尔：这是你第一次被问这些问题吗？

李慧妮：是的。

李慧妮表示，她本身知道报告的存在，因为分行留有相关记录；报告今日并未在法庭上出示。

她也同意阿米尔的说法，即上述交易不应轻易地被视为非法交易，因为她未曾看到国家银行发布报告证实此事。

案件将于明日续审，承审法官为诺鲁维娜（Noor Ruwena Md Nurdin）。

慕尤丁是马来西亚第二名被控刑事罪名的前首相，涉嫌在任相期间，代表土团党向多家企业索取总值2亿3250万令吉的贿赂，抵触《反贪会法令》第23(1)条文，被控4项滥权罪。这些企业包括Bukhary Equity、Nepturis、Mamfor及商人阿兹曼（Azman Yusoff）。

此外，慕尤丁也在《反洗钱、反恐融资及非法活动收益法令》第4(1)(b)条文下面对3项洗钱控罪，涉嫌以土团党主席身分向Bukhary Equity收取总额达2亿令吉的非法资金，并分别汇入土团党在AmBank与联昌银行的账户。

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