土团账户频密收钱1950万，建威案银行证人直言可疑

高庭今天续审前首相慕尤丁涉及的建威计划贪污案，一名银行职员供称高达1950万令吉的巨额款项，在2021年到2022年杪期间，频繁分批汇入土著团结党账户。

《马新社》报道，银行职员诺拉兹安蒂（Norazeanti Miswan）表示，在2021年5月12日至2022年11月16日期间，上述汇款通过29张支票，从Mamfor私人有限公司的伊斯兰社会义务银行（Bank Muamalat Berhad）账户汇入土团党的账户。

“Mamfor私人有限公司的每项交易都令人怀疑，且从2021年到2022年底，反复汇款至同一个收款人（土团党）。”

作为第9名控方证人的诺拉兹安蒂，是大马伊斯兰社会义务银行雪州发展机构（PKNS）沙亚南分行的副经理。

检控官旺沙哈鲁丁（Wan Shaharuddin Wan Ladin）询问Mamfor公司的汇款与其他公司的不同之处时，诺拉兹安蒂表示，有数项交易与该公司的业务属性不符。

“因为常态是，其他公司的付款方式与其业务性质是一致的。我还没有发现，任何其他公司向其他政党付款。”

在回答另一个问题时，诺拉兹安蒂表示，签发银行支票的理由为“捐款”，而非“政治捐款”或类似的字眼。

旺沙哈鲁丁：仅捐给谁？

诺拉兹安蒂：捐给土团党。

诺拉兹安蒂也表示，土团党、巫统、行动党和伊斯兰党都是政党，但Mamfor公司并没有捐款予这些政党。

曾提交可疑交易报告

证人也在旺沙哈鲁丁询及“巨额且频繁”的定义时表示，由于在有限时间内频繁汇入款项不等的金额，银行才注意到这一系列的交易。

“（之所以说）‘巨额且频繁’是因为每张签发的银行支票金额从50万令吉到200万令吉不等，且这种频率维持在2021年至2022年底。”

诺拉兹安蒂进一步作证表示，银行整理了“可疑交易报告”（STR），并发送至大马伊斯兰社会义务银行总部以进一步作评估。

旺沙哈鲁丁：在你担任银行员期间，这种交易是一家公司常见的交易吗？”

诺拉兹安蒂：不是，我没见过任何其他公司进行此类交易。

当旺沙哈鲁丁询问Mamfor目前银行账户的状况时，诺拉兹安蒂表示，银行曾向该公司发送关闭账户通知，而客户随后在2025年2月26日自行办理关闭手续。

法庭宣告明天续审该案。

今年5月将满79岁的慕尤丁，是马来西亚第二位被控刑事罪名的前首相。

2023年3月，慕尤丁在《2009年反贪会法令》第 23(1) 条文下被控4项滥权罪，因涉嫌在担任首相期间，代表土团党向多家企业索取总值2亿3250万令吉的贿赂。这些公司包括Bukhary Equity、Nepturis、Mamfor及商人阿兹曼（Azman Yusoff）。

他被控在2020年3月1日至2021年8月20日期间于布城首相署犯下上述罪行，相关资金被指与建威基金有关，这是时任政府的经济振兴措施之一。

除了滥权罪，慕尤丁还《在2001年反洗钱、反恐融资及非法活动收益法令》第 4(1)(b) 条文下面对3项洗黑钱罪控，涉及以土团党主席身份向Bukhary Equity收取总额达2亿令吉的非法资金，款项分别汇入土团党在AmBank与CIMB银行的账户。

建威案两银行证人供称，500万存入土团党账户

建威案银行证人供称，土团党收取建筑公司80万

建威案沙矿证案双标，C4问反贪会“剪辑片可否作证？”

建威案：土团党账户分批收1930万，触发银行警报

检方援剪辑影片惹议，建威案法官命证明真伪

建威案控辩首轮交锋，慕尤丁律师斥控状含糊恶意