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阿联酋也查一马公司资金流
冻结两主权基金前职员资产

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海外当局加紧追查一马公司,阿联酋当局冻结两名阿布达比主权基金前职员的资产,更禁止他们出国,以调查基金与一马公司发售债劵一事。

据《华尔街日报》,这2位职员是前阿布扎比阿尔巴投资PJS公司(Aabar Investments PJS)首席执行员阿末巴达维(Mohamed Ahmed Badawy Al-Husseiny),以及阿尔巴基金(Aabar Investment)前主席兼国际石油投资公司(IPIC)前董事经理卡迪(Khadem Al Qubaisi)。

IPIC是阿布达比主权基金,而阿尔巴基金和阿尔巴投资PJS公司为IPIC子公司。阿布达比为阿联酋7大酋长国之一。

《华尔街日报》引述消息人士说,阿联酋中央银行发出财产冻结令。

“不过尚不清楚,究竟是哪一个政府机构调查此事。”

调查一马公司钱去向

该报继指,阿联酋当局深入调查,阿末巴达维(见图)和卡迪优美利用设在英国维京群岛的阿尔巴投资PJS公司,作为一马公司的资金中转站,汇款至全球各账户。

“据熟知内情人士指出,IPIC管理层自去年夏天开始,审查阿末巴达维和卡迪的(过去)行径。”

“有人说,瑞士介入调查(一马公司)后,阿联酋当局今年年初开始开档调查。”

该报相信,阿联酋当局正在调查一马公司的14亿美元抵押金,没流入阿尔巴公司账户一事。

资金未到阿尔巴手中

一马公司在2012年财务报告上指出,将14亿美元交给阿布达比主权基金阿尔巴投资公司(Aabar Investment),作为投资的抵押金。一马公司则欲用债劵来购买大马发电厂。

但《华尔街日报》指出,该笔钱并未到阿尔巴公司中,反之流到英国维京群岛的阿尔巴投资PJS公司。

两人代表律师,以及IPIC和阿尔巴基金发言人拒绝评论此事。

《华尔街日报》在另一篇报道指控,这当中的 1亿5500万美元 ,已流入首相纳吉继子里扎的红岩电影公司,作为拍摄好莱坞电影《华尔街之狼》的经费。

涉及银行答应助查

《华尔街日报》在另一则报道指出,卢森堡当局开档调查一马公司资金流,而牵涉其中的罗斯柴尔德银行(Edmond de Rothschild Bank)卢森堡分行答应合作。

该报引述银行发言人谈话:“欧洲罗斯柴尔德银行积极配合司法调查。”

不过一名卢森堡司法部官员,拒绝证实该银行身份。

据卢森堡检控官周四发表声明,调查境内一家银行户口所获的数十亿美元为计的资金。该笔资金源自一马公司。

相信涉及高盛债券

该报指出,卢森堡当局关注新加坡、瑞士和卢森堡流窜的岸外公司资金流,该笔资金相信与一马公司在2012年5月和10月发行的债劵有关。

该报表示,该笔债劵相信是高盛集团所发出。高盛集团发言人拒绝置评此事。

一马公司随后声明,卢森堡当局并无联络他们,协助调查。

据外媒报道, 美国司法部官员 到访大马,访问数名人士,以调查一马公司。

其他国家当局如美国、卢森堡、瑞士及新加坡正尝试集结所有证据,以确认通过高盛集团出售债券以筹集的一马公司数十亿美元,是否有流入政治人物的个人账户。

《当今大马》正在寻求一马公司和首相办公室的评论。

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