《当今大马》 新闻

纳吉账户资金真是“捐款”?
卢森堡查一马公司或有解答

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在多国如火如荼调查一马公司案之际,外国媒体也报道,卢森堡当局其实也在调查一马公司的洗黑钱指控。或许很多人不解,为何这个欧洲小国也轧上一脚,但卢森堡的调查结果,或对首相纳吉影响甚大。

卢森堡检控官所调查的事项,与纳吉并无直接关系,但卢森堡的调查可能找到重要的一环,就是一马公司与几个公司及人士的关系。这些公司与人士,就是将数十亿令吉汇入纳吉户口的一方。

周二(29日),澳洲广播公司引述纳吉账户资料 报道 ,沙地财政部、沙地王子费沙(Faisal bin Turkey bin Bandar Alsaud)、和一家英属维尔京群岛空壳公司黑石亚洲地产伙伴私人有限公司(Blackstone Asia Real Estate Partner Ltd)等,将款项汇入纳吉账户,并指资金一共是10亿5100万美元。

政府发言人却 声称 ,上述报道确认捐款是源自沙地阿拉伯王室的言论,却没回应最新资金流。

那这与卢森堡的调查有何关系?

卡迪账户资金源自黑石

《华尔街日报》昨日就报道,卢森堡当局 开档调查一马公司资金流 ,而牵涉其中的罗斯柴尔德银行(Edmond de Rothschild Bank)卢森堡分行答应合作。

据卢森堡检控官周四(31日)发表的声明,调查境内一家银行户口所获的数十亿美元为计的资金。该笔资金源自一马公司。

但在那之前,《砂拉越报告》早在1月就点名罗斯柴尔德银行,卷入一马公司案。

《砂拉越报告》出示文件显示,阿尔巴基金(Aabar Investment)前主席兼国际石油投资公司(IPIC)前董事经理卡迪(Khadem Al Qubaisi),在该银行以“The Vasco Trust”名义所持的户口,在2012年5月29日至2012年12月4日间,获得4亿7275万美元(约18亿4000万令吉)。

这些钱是源自黑石亚洲地产公司,它是于2012年1月3日至2012年5月23日之间,将1亿2000万美元(约4亿8000万令吉)汇入纳吉银行户口的同一家公司。

国际石油投资公司(IPIC)的子公司是阿尔巴基金(Aabar Investment),两者都与一马公司有商业往来。

关键在于五笔银行汇款

卢森堡的调查,相信聚焦于卡迪在罗斯柴尔德银行的账户。

卢森堡检察官文告写道,“(调查者)致力于追踪4笔在2012年的汇款来源”,而这符合《砂拉越报告》在1月首度爆出的4笔汇款。

卡迪在7个月内,从黑石亚洲地产公司接获的4笔汇款,总额为4亿7275万美元。4笔款项,其日期与数额分别为:

  • 2012年5月29日:1亿5800万美元
  • 2012年8月3日:1亿75万美元
  • 2012年10月31日:1亿2900万美元
  • 2012年12月4日:8500万美元

刘特佐公司有无榨取钱?

卢森堡检察官的文告补充,调查者也正在追踪2013年的另一笔汇款来源,似是指卡迪在同年2月2日,从Good Star有限公司所接获的2075万美元。《砂拉越报告》也在1月报道此事。

Good Star有限公司,是由富豪刘特佐(见图)所掌控,他与纳吉私交甚笃。该公司被指控与沙地石油国际公司合谋,从一马公司诈取10亿3000万美元,但一马公司坚称,这宗交易的所有资金,全是可追溯的。

由于卢森堡会调查一马公司资金是否流入卡迪的罗斯柴尔德银行账户,这也能确认黑石亚洲地产公司与Good Star公司的资金来源。

最终,确立黑石亚洲地产公司汇给卡迪的资金,是否源自一马公司,会对纳吉有所冲击。

换言之,这项调查能证实,纳吉一再宣称,汇入自己户口的数十亿令吉是一笔捐款的言论,是否属实。

对Good Star公司而言,卢森堡的调查所确立的证据,也会让人进一步了解,一马公司与沙地石油国际公司的联营计划是否合法?抑或,Good Star从中诈取10亿3000万美元的指控,是否属实?

《砂拉越报告》昨日在一篇文章指出,卢森堡检察官文告写道,他们是从两个分别于2012年5月与10月所发行的债券,调查这5笔汇款。

上述时间与一马公司为购买发电厂而发行债券的时期一致。这2笔债券各别为17亿5000万美元,共计30亿美元。

这也是高盛集团所担保的同一批债券。该公司为此接获逾3亿美元佣金,因而遭美国联邦调查局盯上。

说好的24亿美元在哪呢?

不过,就债券而言,卢森堡的调查,与阿联酋的一马公司调查关系密切。

去年9月,《华尔街日报》报道,一马公司原应向阿尔巴投资PJS公司(Aabar Investments PJS),即国际石油投资公司(IPIC)的子公司,支付24亿美元,但却从未兑现。

当时,一马公司正在筹募35亿美元债券。上述24亿美元资金,是国际石油投资公司为之担保的条件。

一马公司与国际石油投资公司合作,允许国际石油投资公司保留35亿美元债券的14亿美元,以作为押金。

一马公司也向阿尔巴投资公司派发49%期权,来认购其发电厂子公司,后来一马公司取消期权,赔偿对方约10亿美元。

不过,国际石油投资公司从未接获24亿美元款项。究竟,这笔钱去了哪里?

钱流入阿尔巴PJS公司

去年12月,《华尔街日报》报道,至少有8亿5000万美元流入阿尔巴PJS公司。该公司设于英属维京群岛,与阿尔巴投资公司的名字相似。

不过,尽管名字相近,阿尔巴PJS公司却并非由国际石油投资公司掌有。

反之,《砂拉越报告》指出,这家公司是由卡迪与莫哈末胡先(Mohammed Al-Husseiny)所创。莫哈末胡先原是阿尔巴投资公司的首席执行员,但后来被开除。

《砂拉越报告》推测,卢森堡当局调查一马公司债券与卡迪的罗斯柴尔德银行账户,阿尔巴PJS公司或与黑石亚洲地产公司有关。

倘若卢森堡当局确曾证实这种关系,“捐款门”或就不再是“捐款”而已,而总检察长阿班迪或须下令重新开档调查。

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