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让路给一马公司案刑事调查
美司法部申请暂停充公诉讼

发表于  |  更新于

下午2点04分更新

美国调查一马公司案出现最新进展,美国司法部已申请暂缓充公行动,以让路给美国政府展开刑事调查。

美国司法部所申请暂缓的充公行动,是该部去年7月所要充公的14项资产中的其中13项。

《当今大马》掌握美国司法部入禀美国法庭的文件,根据文件,美国司法部表示,民事充公行动或会“对美国政府展开相关刑事调查带来负面影响”。

这也包括外国司法部所展开的调查。

美国联邦调查局(FBI)特工发表声明说,美国政府在司法部展开充公行动前,就已经展开刑事调查,而目前仍在进行中。

担心泄漏调查资料

联邦调查局特工恩雅特(Jill Enyart)说,若泄漏任何超越美国司法部已经详列的事实,将可能揭露“潜在调查对象和目标,以及曾使用和将使用的调查手法。”

“公开这种资料,可能导致证据被破坏,潜在调查对象和目标潜逃,潜在证人身份曝光或遭恐吓。”

恩雅特也说,潜在证人的身份若被揭露,可能会危害其安危。

她指出,这些程序可能会损害外国司法部的“计划”,也会“危及特定外国执法人员的安危,影响他们与政府刑事调查机构合作的意愿和能力”,这将会“关闭任何有关罪行的资源线索。”

恩雅特说,此次调查是全球性的,将会需要更多时间,因为大部分证据和证人都在外国。

每180天要报告进度

而美国司法部在诉状中提到,需要每180天就向法庭报告刑事调查的进度。

司法部在2016年第一轮的14宗诉状中,寻求缺席判决(default judgement)来充公一幅梵谷的画作。

美国司法部所发起的3次民事充公申请,旨在向法庭申请充公价值逾17亿美元的资产。这些资产被指挪用一马公司资金所购置。

在两次的充公诉讼中,刘特佐与首相纳吉继子里扎等人,遭点名侵吞一马公司资金,尽管成为一马公司案关键人物,但刘特佐行踪不明,外界至今仍无法联络到他。

对此,刘特佐家属已在纽西兰法庭成功申请更换资产信托公司,以尝试间接阻止美国充公行动。

“一号官”夫妇被点名

此前,美国司法部也点名“一号大马官员”盗窃7亿3100万美元,首相署部长阿都拉曼达兰曾证实,此人就是纳吉。

另外,“一号大马官员”妻子也涉案,间接以一马公司疑似被盗资金,购得一条价值2730万美元(约1亿1650万令吉)的22克拉粉红钻石项链,以及总值130万美元(约555万令吉)的27款18K黄金项链与手链。

大马政府高官强烈驳斥美国诉状指控,首相纳吉一直否认挪用一马公司资金,更表明不会再回应此事;首相夫人罗斯玛则警告,任何人若在社交媒体不实指控她,则会面对挨告的下场。

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