美国司法部去年7月发动充公行动后几个月，两名与大马年轻富豪刘特佐有关系的人，曾竞标欲收购毛里求斯一家银行，惟最终失败。

《华尔街日报》报道，两人是曾协助一马公司发债券的新加坡高盛集团前董事雷斯纳（Tim Leissner），以及泰国商人彭匹安（Laogumnerd Phengphian）。

彭匹安是刘特佐的友人，并且与其有商业联系，握有伦敦一家内衣企业的股权，而该企业是从刘特佐家族信托基金那里收购而得。

报道指，这家银行名为世纪银行（Century Banking Corp），由卡塔尔拥有，雷斯纳和彭匹安当时一起合作，以收购这家银行，并且由彭匹安出资。

报道说，这起收购行动是美国司法部于去年7月发动首次充公行动的几个月后展开。美国司法部指控，刘特佐借助小银行挪动一马公司款项，以漂白这些款项。

报道引述消息指，由于认为雷斯纳（见上图）与一马公司丑闻有关，因此毛里求斯中央银行及时阻止两人的竞标，并通知美国联邦调查局有关两人的竞标。

报道说，世纪银行是由卡塔尔集团Ghanim Bin Saad Al Saad拥有。这和刘特佐家族信托基金于2014年购买伦敦高端产业的集团一样。此高端产业目前也是美国司法部欲充公的资产之一。

《华尔街日报》已联络刘特佐的律师，后者不愿置评世纪银行交易，而雷斯纳的律师则指，其客户在相关交易中没违法。

发现涉一马案及时阻止

根据报道，雷斯纳已于去年9月29日在毛里求斯成立一家公司名为黑鱼国际（毛里求斯）有限公司（Blackfish International (Mauritius) Ltd）。

报道引述消息说，两个月后，即去年11月11日，彭匹安成为世纪银行的董事，并于12月29日从香港一家账户转汇1000万欧元（约1160万美元）到世纪银行账户。

这笔钱已换成毛里求斯卢比，并经由两家公司，最终再换成美元并汇入黑鱼国际公司在世纪银行的账户，其中770万美元汇入彭匹安在毛里求斯雇用的律师楼，以协助收购世纪银行。

报道引述官方记录指，该律师楼一名律师和雷斯纳都是黑鱼国际公司的董事。

报道引述雷斯纳的律师马克哈里斯（Marc Harris）和世纪银行首席执行员穆尼鲁登（Muniruddeen Lallmahamood）消息指，雷斯纳随后申请竞标以购买世纪银行的控股权，拟成为该银行的执行员及董事局成员。

但毛里求斯中央银行很快就调查该笔银行汇款，并发现雷斯纳与一马公司案及刘特佐有联系，最终及时拒绝雷斯纳的申请。

报导也指，世纪银行第一副行长严拉杜（Yandraduth Googoolye）回应上述收购献议时说：“请你放心，本银行只是行使法定权力，以处理日常的业务。”

《当今大马》无法独立地核查《华尔街日报》的报导是否属实。

新美金融已检禁雷斯纳

早前，新加坡金融市场管理局在调查高盛集团与一马公司洗钱案时揭露，新加坡高盛集团前董事雷斯纳（Tim Leissner）在亚洲高盛集团不知情下，于2015年6月代表亚洲高盛集团向卢森堡一家金融机构，发出一封未经授权的推荐信，为刘特佐与家人漂白。

之后，新加坡金融市场管理局宣布从今年3月13日起，向雷斯纳发出长达10年的禁制令，美国金融监管局（Finra）随后也检禁之。

雷斯纳是于2012年至2013年，协助一马公司发出三笔债券，总值65亿美元。不过，一马公司在两笔债券中，支付高盛集团高达10%的“佣金”，引起在野党质疑。雷斯纳是在去年2月离职。

至于彭匹安则被认为是刘特佐的友人，根据新国一马洗钱案的检控官陈洁平，前瑞意银行职员杨家伟曾于2015年6月4日跟刘特佐及其他6人搭乘同一架私人飞机，从上海飞往香港，其中彭匹安就有同行。

杨家伟已在新国一马公司洗钱案被裁定妨碍司法罪成，入狱30个月，他还面对另外7项控罪，目前仍在审理中。