证实冻结一马1亿美金,卢森堡冀大马提供新讯息
刊载: May 19, 2018 11:32 AM | 更新: May 19, 2018 11:49 AM
大马新政府重新开档调查一马公司案之际,卢森堡当局证实两年前曾冻结一马公司1亿美金,并希望大马提供新消息,以便重查这宗洗钱案。
大马新政府重新开档调查一马公司案之际,卢森堡当局证实两年前曾冻结一马公司1亿美金,并希望大马提供新消息,以便重查这宗洗钱案。
《路透社》昨日报道,司法的消息来源表示,由于缺乏马来西亚方面的讯息,卢森堡当局至今不知该如何处置这笔资金。
这也是卢森堡当局首次证实冻结一马公司的1亿美金。
去年6月,卢森堡金融监管委员会决定,瑞士的罗斯柴尔德发(Edmond de Rothschild)私人银行因涉嫌洗钱,而被罚款898万5000欧元(4312万800令吉)。虽然罗斯柴尔德的文告,并没提及一马公司,但该银行发布的年度报告,该银行涉嫌一马公司欺诈案。
《路透社》报道,司法的消息来源称,卢森堡是在2016年就冻结一马公司的1亿美金,但因为缺乏消息,而未知如何处理该大笔资金。
不过,多媒体与通讯部旗下的特别事务局(JASA)当时却尝试为一马公司漂白,指该银行罚款是因为国际石油投资公司(IPIC)前董事经理卡迪(Khadem Abdulla Al Quabaisi)所涉及的洗黑钱行径,与一马公司无关。
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