美DoJ申请充公与刘特佐有关账户近7400万美元

美司法部继续追击一马公司通缉犯刘特佐，昨日入禀法庭，提出民事诉讼，以申请充公与刘特佐有直接关系的4个银行账户内的近7400万美元。

根据美国哥伦比亚地区法院（Columbia District Court）网站上载的法律文件，被充公的款项总计7390万2452.09美元，是刘特佐从一马公司窃取而来的不法钱财。

这4个账户分别是：

1）以Anicorn LLC名义在Morgan Stanley银行开设的账户，内有现金3756万4565.2
5美元。

2）以Artemus Group LLC在Wells Fargo银行开设的账户，内有2万1113.21美元。

3）希金伯丹律师行（ Higginbotham Law P.C.）在花旗银行的账户，内有2500万2568.63美元。

4）希金伯丹律师行（Higginbotham Law P.C.）在花旗银行的账户，内有1131万4205美元。

根据美国司法部，这些账户全都与刘特佐有直接关系。

刘特佐是在2017年，通过一名为米其（ Prakazrel “Pras” MICHE）的艺人及商人，设立上述银行账户，以从外国转移资金进入美国，充作游说金支付给美国高官，以便影响美国司法部对一马公司所做的刑事与民事调查。

“米其随后发放刘特佐的基金给数名个人及机构，以便在美国发动游说运动，以代表数个国家和机构的利益，其中包括刘特佐。”

付款美高官影响调查

文件指出，在希金伯丹（George Higginbotham）的协助下，米其设立了多个银行帐号，并在刘特佐的指使下，将来自国外的资金转入美国境内。

在这过程中，两人向银行提供虚假的资金来源与目的，以及假冒贷款文件等，以顺利将资金转入美国的银行账户。

希金伯丹是时任美国司法部资深国会事务专家。他承认共谋欺骗银行，已在上周五俯首认罪。

文件指，这些资金是用来支付个人与团体，代表刘特佐的利益以影响美国司法部门针对一马公司案与刘特佐的调查。

无论如何，该文件也说明，希金伯丹并没有参与1MDB的调查，因此并没有对调查产生任何的影响。