一马案新汇款曝光，7350万美元流入三同谋口袋
这轮汇款，过去从未曝光。
美国司法部最新入禀的充公诉状揭露，共有7350万美元流入一马公司案三名同谋的口袋。
这轮汇款，过去从未曝光。
美国司法部宣称，这笔巨款源自2013年“Tanore阶段”期间，一马公司发行总值30亿美元的债券。
根据诉状，收取巨款的三人分别是：
1）卡迪（Khadem Al Qubaisi），阿布扎比主权基金国际石油投资公司（IPIC）的前董事经理
2）莫哈末巴达维（Mohamed Badawy Al Husseiny），IPIC子公司阿尔巴（Aabar Investment PJS）的前执行长
3）卢爱璇（Jasmine Loo Ai Swan），一马公司的前法律顾问与集团策略执行董事
美国司法部在2017年充公诉状中指出，共值4亿1475万美元的2013年债券，通过一家位于库拉索（Curacao）岛屿的投资基金公司所Enterprise Emerging Market Funds转移。
由陈金隆公司分拆赃款
而美国司法部周五入禀的最新充公诉状，则揭露进一步的汇款去向。
这笔巨款的2亿5000万美元最终迂回地流入Tanore金融机构的账户内，其账户的持有人是刘特佐的生意伙伴陈金隆。
接着，Tanore金融机构再把1亿7130万美元，转至SRC国际公司。
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SRC国际公司原是一马公司的子公司，如今已转成由财政部直接拥有。
“二号沙地同谋”转给3人
根据美国司法部的最新充公诉状，2013年4月5日，共有1亿美元的资金转至沙地阿拉伯利雅得（Riyad）银行的账户，其账户是由“二号沙地同谋”所持有。
随后，“二号沙地同伙”再将巨款分别转给卢爱璇（1000万美元）、卡迪（2400万美元），以及莫哈末巴达维前妻苏阿德（Suaad al-Attas，3950万美元）。
据称，这三笔资金是在2013年4月底至5月初期间汇出。
苏阿德较后又把3950万美元，分批转给数个她本人或莫哈末巴达维所持有的账户。
莫哈末巴达维接着在2015年于美国纽约购买豪华房产“大洋洲57号”（Oceana 57），并在2018年以540万美元的价格售出。
卢爱璇310万美元置产
诉状也指出，2014年1月，卢爱璇花费310万美元在纽约购买一个房产。
根据美国司法部，这个房产是由红山全球公司（Red Mountain Global Ltd）所拥有，但该公司买下时乃是为了卢爱璇的个人利益。
美国司法部在最新入禀的诉讼，正是要申请充公卢爱璇通过红山公司所持有的房产，以及莫哈末巴达维转售“大洋洲57号”的收益。
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