美国司法部揭，里扎与伙伴买股票洗白420万美元
美国司法部最新充公诉状抖露更多一马公司案内幕，其中前首相纳吉继子里扎（Riza Aziz）及商业伙伴乔尔麦法兰（Joey McFarland）被指挪用源自一马公司的420万美元，来购买美国一家设施管理公司的股票。
美国司法部怀疑，两人通过这笔交易与一系列转账，以洗白源自一马公司的资金。
美国司法部最新充公诉状抖露更多一马公司案内幕，其中前首相纳吉继子里扎（Riza Aziz）及商业伙伴乔尔麦法兰（Joey McFarland）被指挪用源自一马公司的420万美元，来购买美国一家设施管理公司的股票。
美国司法部怀疑，两人通过这笔交易与一系列转账，以洗白源自一马公司的资金。
据诉状，两人在2013年6月购买代号“一号公司”（Company 1）的设施管理公司之43.37%股份。
这家公司位于美国肯塔基州。而两人所买下的股份，是美国司法部在周五入禀的最新充公诉讼中，所列出的三项资产之一。
据称，一名代号“一号公司第二执行员”（Company 1 Executive #2）的人与乔尔为友。
不过，诉状没阐明，为何里扎与乔尔麦法兰要购买这家公司。
根据诉状，两人用来收购公司股权的420万美元，是由里扎全权拥有的红岩投资公司（Red Granite Investment Holdings）转账给“一号公司第一执行员”（Company 1 Executive 1）。
源头可追溯至卡迪
诉状阐明，这420万美元来自里扎全权拥有的另一家公司——红岩资本公司（Red Granite Capital）。而红岩资本则是从Telina Holdings取得5000万美元贷款，本应用来拍摄得奖电影《华尔街之狼》，但其中的420万美元最后用来收购“一号公司”股权。
Telina Holdings是一家英属维京群岛公司，由国际石油投资公司的前董事经理卡迪（Khadem Abdulla al-Qubaisi，见图）所拥有。
卡迪是卷入一马公司舞弊案主谋之一。尽管如此，诉状并没阐明Telina Holdings的资金如何与一马公司扯上关系。
根据美国司法部，《华尔街之狼》充作贷款抵押。
诉状声称，这笔交易自2012年11月开始，而买卖双方在接下来数个月敲定交易细节。
直到2015年1月，即交易达成的1年半后，乔尔麦法兰从“一号公司”领取350万美元分红。随后他将其中的150万美元，汇入里扎个人户口。
今年1月，“一号公司”通过子公司New FM Acquisition Company，以2810万美元向红岩投资公司及乔尔麦法兰手中购回股票。
这笔钱较后置放在Squire Patton Boggs律师楼的托管账户中。
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