美国一马案充公诉讼：DOJ再追回逾两亿资金
刊载: May 7, 2020 11:01 AM
美国政府在一马案充公诉讼再下一城，成功追回一马公司遭人挪用的逾2亿令吉资金。
《路透社》报道，美国司法部昨天发文告透露，通过财产充公民事诉讼的和解，它最近追回源自一马公司的4900万美元（折合2亿1187万令吉）的资金。
美国政府在一马案充公诉讼再下一城，成功追回一马公司遭人挪用的逾2亿令吉资金。
《路透社》报道，美国司法部昨天发文告透露，通过财产充公民事诉讼的和解，它最近追回源自一马公司的4900万美元（折合2亿1187万令吉）的资金。
这次的诉讼和解的对象是国际石油投资公司（IPIC）前执行董事兼其子公司阿尔巴投资PJS公司前主席卡迪（Khadem Abdulla Al Qubaisi）。
卡迪涉嫌利用挪自一马公司的资金来购买各种的资产，而且透过多国，包括美国、瑞士、新加坡和卢森堡的金融机构洗钱。
去年在阿联酋遭判刑
卡迪（见下图）现年49岁，大学修读经济毕业后，加入阿布扎比投资机构，并在2000年转至国际石油投资公司，担任投资经理。
2007年，卡迪受委为国际石油投资公司董事经理，但在一马公司丑闻东窗事发后，阿联酋政府即把他撤职。
他去年6月遭阿联酋政府以金融罪名判处监禁15年，同时缴付必须缴付3亿欧元（14亿5000万令吉）罚款，其中一半将交还身为“受害者”国际石油投资公司。
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