一马资金汇流方式复杂隐蔽，前银行家坚称纳吉知情

刊载: Mar 1, 2023 3:40 PM | 更新: Mar 1, 2023 6:34 PM

前首相纳吉一马公司案续审。新加坡瑞意银行前主管供称，一马公司资金是通过该银行，以复杂隐蔽方式流动。

新加坡瑞意银行（BSI）前财富管理服务主管斯文皮莱（Kevin Swampillai）今早在吉隆坡高庭供称，一马公司和数家相关机构都在使用BSI银行的信托基金。

下午4点16分更新

前首相纳吉一马公司案续审。新加坡瑞意银行前主管供称，一马公司资金是通过该银行，以复杂隐蔽方式流动。

新加坡瑞意银行（BSI）前财富管理服务主管斯文皮莱（Kevin Swampillai）今早在吉隆坡高庭供称，一马公司和数家相关机构都在使用BSI银行的信托基金。

斯文皮莱也是第44名控方证人。他指出，客户使用这些在离岸注册的信托基金，其主要目的是为了让资金流向他们所选择的目的地，同时隐蔽投资者的身份。

他说，以Aabar、SRC和一马公司使用的信托基金为例，资金并没有存放在这些基金，而是让客户转移资金给只有客户本人知道的收款人，同时也是为了隐蔽客户的意图，以避开马来西亚利益关系者的审查。

根据斯文皮莱，他基本上都是通过刘特佐当时的银行客户关系经理叶宜州（Yak Yee Chew，译音）处理上述业务。

他说，早在2011年处理一马公司和SRC业务时，他并不知道刘特佐选择信托基金方案的动机。

不过，他指称，根据2015年以来所公开的讯息看来，刘特佐显然是为了让马来西亚和其他地方的各利益关系者产生一种“错觉”，让他们以为Aabar、SRC和一马公司所拥有的资金，是投资在一些“善意的（bona fide）投资工具”，如投资基金。

他说，刘特佐在处理一马公司、SRC和Aabar的资金时，倾向分批转移这些资金，以模糊掉客户的身份。

“在纳吉知情下交易”

现年58岁的斯文皮莱进一步指出，上述交易都是在纳吉知情下进行。

“客户公司不同职员会下令其BSI客户关系经理叶宜州处理各种交易。我一直认为，这些交易是在纳吉知情下进行的。”

他也进一步列出一些事情佐证上述说法。

一、SRC是由财政部拥有的公司，而当时纳吉是财政部长；

二、纳吉是一马公司董事局顾问，而这家公司是完全由财政部拥有；

三、刘特佐多次向BSI暗示他是纳吉顾问，而这是斯文皮莱上司和Yak向斯文皮莱所传达的讯息；

四、BSI持续追问这些资金流通的最终目的和用途时，刘特佐一贯回答——这些是高度机密的交易，涉及政府与政府之间的投资，因此不能进一步透露讯息；

五、这些交易规模大、频率又高，因此需要由政府最高层级的官员如首相批准。

他供称，这些信托基金包括希斯泰尼克投资基金（Cistenique Investment Fund，简称希投基金）、新兴市场基金（Enterprise Emerging Market Funds，简称新市基金）、Devonshire资本发展基金（Devonshire Capital Growth Fund，简称Devonshire）以及宝桥环球SPC基金（Bridge Global Absolute Return Fund SPC）。

前两家基金是在加勒比区域的库拉索岛（Curacao）成立，而另后者则是在英属维尔京群岛成立。

他指称，这些基金都在离岸基金管辖区注册，而这些地区的监控制度相对松散。

根据控方，在一马公司贪污洗钱案第四阶段，一马公司和Aabar联营的阿布达比大马投资公司（Abu Dhabi Malaysia Investment Company，简称ADMIC），要在吉隆坡打造敦拉萨贸易中心。为此，他们筹集了30亿美元贷款，并以复杂隐晦的方式通过新加坡瑞意银行汇流。

控方指称，第三阶段是在2013年3月21日至2013年4月10日期间结束，有一笔6亿8100万美元（当时折合为20亿8147万6926令吉）汇入纳吉账户。

本案承审法官为柯林（Collin Lawrence Sequerah）。

刘特佐不断施压银行

斯文皮莱指出，与一马公司相关的客不会长期存放资金在其账户，而他对此并不感到意外。

他举例，2013年3月19日，一马公司通过债券筹集的27亿令吉，汇入其子公司一马公司全球投资公司（1MDBGIL）的账户；隔日，这笔钱旋即通过13笔交易汇出。

“这些客户总是急于尽快将资金投资到信托基金里。”

他指出，新加坡瑞意银行多名职员甚至会在刘特佐等人催促下，加速从银行账户转移1MDBGIL资金到信托基金，然后又转到另一家公司的账户。

“在施加压力下，相关的新加坡瑞意银行职员会不断被提醒，我们处理大马政府持有的主权财富基金之交易，是高度敏感和有时限的。”

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