反贪会自认有功，助科威特侦破一马洗钱案

科威特法庭最近裁定一马公司案通缉犯刘特佐洗钱罪成，扯出马来西亚未配合科威特调查的说法。不过，反贪会主席阿占巴基一口否认。

根据科威特媒体《火炬报》，由于当地检察官难以从国外获取讯息，因此本案在重新开审以前已搁置了两年。

砂报告指大马欠缺配合

这则报道并未说明检察官面临什么困难。但根据揭弊网站《砂拉越报告》，主要是马来西亚缺乏配合。

“《砂拉越报告》获可靠消息，科威特期间并未获得马来西亚有效配合，以归还该国失窃的数十亿。”

“这种没有意义的合作显然持续至今，使得科威特当局在没有马来西亚的配合下，继续处理这宗案件，而马来西亚实际上也未正式索取这笔属于它的资金。”

“事实上，科威特媒体的（3月28日）报道清楚表明，这种情况使得科威特当局对‘未能从国际各造获得讯息’（意味着马来西亚缺乏配合），明显感到愤怒。”

不过，阿占巴基昨日接受《当今大马》访问时却强调，反贪会自2020年就与科威特执法当局保持合作，并且愿意继续维持现有的合作。

“这个合作至关重要，帮助科威特裁定在逃富豪刘特佐和其他四人的洗钱控罪。”

“反贪会的反洗黑钱小组还在调查，以追回这些非法收入。”

2021提出“共同法律援助”

2020年，《华尔街日报》报道，马来西亚调查人员发现，刘特佐从中国汇出资金到科威特的中国银行，再转向刘特佐设于开曼群岛的公司，然后再有约10亿美元汇到刘特佐控制的大马公司，以迂回方式清还一马公司的部分债务。

据报道，交易是以人民币进行，以避免美国当局审查。当时，美国当局已开始调查刘特佐的行径。

对此，阿占巴基指出，反贪会早在2021年9月，通过总检察署提出“共同法律援助”（MLA），以向科威特政府索取更多相关资讯和文件。

“MLA文件包含了反贪会调查此案的大量信息。”

他补充，科威特政府随后利用马来西亚在MLA中所提供的资讯，协助科威特调查此案的金钱流向。

“这促使刘特佐、叙利亚-法国商人巴查基万（Bachar Kiwan）和其他三人最近得以被定罪。”

刘特佐等人被判坐牢十年

根据科威特《火炬报》（Al-Qabas）报道，科威特法庭于3月29日在被告缺庭下裁定，刘特佐、一个“酋长”（sheikh）及其伙伴、一个外国人及一名律师在当地洗钱的罪名成立。

除上述律师被判监禁7年之外，其余被告都则被判监禁10年。法庭也谕令上述被告归还10亿美元（折合44亿令吉）的资金，同时支付总计1亿4500万第纳尔（折合20亿令吉）。

《火炬报》没有说明被告酋长、其伙伴或律师的具体身份，只是提及案件涉及“马来西亚基金”，而且是当地最大的洗钱案。不过，该报点名了两名外国人被告，即刘特佐和巴查基万。

根据揭弊网站《砂拉越报告》，所谓“马来西亚基金”，即是一马公司。而酋长则是科威特前首相的儿子赛沙巴（Sheikh Sabah Al-Jaber Al-Mubarak Al-Hamad Al-Sabah）；其伙伴则是与刘特佐有关的哈马德（Hamad Al Wazan）；律师为沙乌阿德末山（Saud Abdelmohsan）。

根据科威特媒体《火炬报》，本案涉及金额相当于3437万第纳尔（49亿5000万令吉）的人民币，乃是从马来西亚主权基金非法挪用。

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