科威特一马洗钱案裁决，刘特佐缺庭下被判坐牢10年

中午12点18分更新

海外一马公司案有重大进展。科威特法庭昨天在被告缺庭下裁定，一马案通缉犯刘特佐在当地洗钱的罪名成立。

科威特《火炬报》（Al-Qabas）报道，在这宗涉及“马来西亚基金”的洗钱案，除了刘特佐，被判罪的还有一个“酋长”（sheikh）及其伙伴、一个外国人，以及一名律师。

除上述律师被判监禁7年之外，其余被告都则被判监禁10年。

法庭也谕令上述被告归还10亿美元（折合44亿令吉）的资金，同时支付总计1亿4500万第纳尔（折合20亿令吉）。

《火炬报》没有说明被告酋长、其伙伴或律师的具体身份，只是提及案件涉及“马来西亚基金”，而且是当地最大的洗钱案。

不过，该报点名了两名外国人被告，即刘特佐和叙利亚-法国商人巴查基万（Bachar Kiwan）。

根据揭弊网站《砂拉越报告》，所谓“马来西亚基金”，即是一马公司。

而酋长则是科威特前首相的儿子赛沙巴（Sheikh Sabah Al-Jaber Al-Mubarak Al-Hamad Al-Sabah）；其伙伴则是与刘特佐有关的哈马德（Hamad Al Wazan）；律师为沙乌阿德末山（Saud Abdelmohsan）。

根据《火炬报》，本案涉及金额相当于3437万第纳尔（49亿5000万令吉）的人民币，乃是从马来西亚主权基金非法挪用。

马来西亚拒绝配合？

报道指出，由于检察官难以从国外获取讯息，因此本案在重新开审以前，已搁置了两年。

不过，报道并未阐明，检察官面临什么困难，而《砂拉越报告》则直言是马来西亚缺乏配合。

“《砂拉越报告》获可靠消息，科威特在此期间，并未获得马来西亚有效配合，以归还该国遭窃的数十亿。”

“《砂拉越报告》只能猜测，马来西亚未能就此事采取行动，其直接原因是（前首相）纳吉及其组成慕尤丁政府的国阵盟友，有意掩盖纳吉贪污的进一步证据。”

“这种没有意义的合作显然持续至今，使得科威特当局在没有马来西亚的配合下，继续处理这宗案件，而马来西亚实际上也未正式索取这笔属于它的资金。”

“事实上，科威特媒体今日（3月28日）的报道清楚表明，这种情况使得科威特当局对‘未能从国际各造获得讯息’（意味着马来西亚缺乏配合），明显感到愤怒。”

反贪会称受疫情影响

2020年，《华尔街日报》报道，马来西亚调查人员发现，刘特佐从中国汇出资金，到科威特的中国银行，然后转向刘特佐设于开曼群岛的公司，然后再有约10亿美元汇到刘特佐控制的大马公司，以迂回方式清还一马公司的部分债务。

据报道，交易是以人民币进行，以避免美国当局审查。当时，美国当局已开始调查刘特佐的行径。

刘特佐否认违法，惟迄今未就《华尔街日报》的这则报道发表任何评论。

去年，科威特出生的巴查基万告诉《当今大马》，自己已向反贪会献议协助调查，惟反贪会却办事拖沓。

刘特佐涉嫌透过巴查基万的公司Al Waseet洗钱。巴查基万声称，由于自己拒绝就范，以致家人、伙伴、自己遭科威特官员迫害，自己也被迫逃亡到国外。

他认为，中国公司汇给刘特佐的资金，乃是其协助取得马来西亚大型建设计划的佣金。

对于这项指控，反贪会副主席库赛里（Ahmad Khusairi Yahaya）当时辩称，反贪会受疫情行限令影响难以出国。

政府放弃充公“一马资金”，还210万予彭马华等三造

反贪会追查20人挪用一马资金，包括前首相两官员

反贪会证实罗哈娜还1千万美元，一马资产讨回七成

雷斯纳旧情人罗哈娜归还一马资金，反贪会结束调查