涉及一马洗钱案？政府受促调查科威特官员角色

随着科威特法庭裁决，该国前首相的儿子赛沙巴和刘特佐在一马洗钱案中罪成，同时被定罪的外国商人巴查基万敦促大马政府，调查科威特官员在一马丑闻中的角色。

叙利亚-法国商人巴查基万（Bachar Kiwan）目前身在法国。

他接受《当今大马》询及他在缺庭下被判罪时表示，“对我而言，这只是另一宗案件。”

“但最重要的是，这是7年后第一次看到阿尔沙巴（Al-Sabah）家族的儿子遭定罪。”

“这在科威特是非常独特的。”

需把问题带至国家层级

巴查基万从去年起，一直对刘特佐和科威特统治精英抛出各种惊人的洗钱指控，甚至指责科威特政府试图逃避责任。

“这就是马来西亚须非常小心的地方。这种事件不可能在没有科威特官员的积极参与下发生，因为我们谈的是数十亿，我们谈的是中央银行。”

“2018年，贵国（马来西亚）询问科威特关于一些可疑的转账。科威特政府的答复是‘我们没有任何问题’……这（转账）是100％合法的。”

“科威特人之后陷入了很尴尬的处境，因为如今牵连了其官员，意味着这宗案件应该在（马来西亚和科威特两个）国家之间提出来。”

“这就是科威特试图避免的，而这是马来西亚尚未搞清楚的地方。”

需要向吹哨者了解实情

巴查基万继称，尽管最新的判决未涉及政府官员，但《华尔街日报》于2020年揭露从中国汇至科威特的资金，不可能纯粹是私人机构之间的交易。

因此，他说，马来西亚应根据3名吹哨者的资料，进一步调查科威特官员是否可能参与了交易。而除了他，另外两名吹哨者为科威特国家安全机构的上校，他们曾参与2018年的调查。

“你们的政治人物应该跟这些吹哨者合作，以了解整个阴谋和科威特方面的责任。”

“不应该将其视为一个私人问题，而是将其作为国家之间的问题提出来。这不是一个私人罪行，而是针对马来西亚人民所犯下的罪行，是科威特政府官员犯下的罪行。”

据报道，巴查基万提到的两名上校，分别是谢赫费萨尔（Sheikh Faisal Al Salman）和纳赛尔（Nasser Al Tayyar），他们曾因涉嫌泄露跟一马公司有关的“国家机密”而被捕和提控，但在2021年11月获判无罪。

刘特佐也被判监禁10年

根据科威特《火炬报》（Al-Qabas）报道，科威特法庭前天在被告缺庭下裁定，刘特佐、一个“酋长”（sheikh）及其伙伴、一个外国人及一名律师在当地洗钱的罪名成立。

除上述律师被判监禁7年之外，其余被告都则被判监禁10年。法庭也谕令上述被告归还10亿美元（折合44亿令吉）的资金，同时支付总计1亿4500万第纳尔（折合20亿令吉）。

《火炬报》没有说明被告酋长、其伙伴或律师的具体身份，只是提及案件涉及“马来西亚基金”，而且是当地最大的洗钱案。不过，该报点名了两名外国人被告，即刘特佐和巴查基万。

根据揭弊网站《砂拉越报告》，所谓“马来西亚基金”，即是一马公司。

而酋长则是科威特前首相的儿子赛沙巴（Sheikh Sabah Al-Jaber Al-Mubarak Al-Hamad Al-Sabah）；其伙伴则是与刘特佐有关的哈马德（Hamad Al Wazan）；律师为沙乌阿德末山（Saud Abdelmohsan）。

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